监事会审议并通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案》和 《关于开展远期外汇交易业务的议案》。广东华商律师事务所为公司2021年限制性股票和股票期权激励 计划调整股票期权行权数量出具了法律意见书。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：振邦智能调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量。 公司公告汇总：振邦智能及子公司拟开展不超过3,000万美元的远期外汇交易业务。 1. 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记：因2024年度利润分配方案已实施完毕， 需修订《公司章程》对应条款并办理注册资本变更的工商备案登记。 2. 调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量：未行权的股票期权数量由47,816 份变更为62,160份，行权价格由39.65元/份变更为30.15元/份。监事会和中介机构均发表了同意意 见。 3. 修订《总经理工作细则》：会议审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。 4. 修订《财务会计管理制度》：会议审议通过了关 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-034 深圳市振邦智能科技股份有限公司 权数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日 召开了第三届董事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第二十一次（临时）会 议，会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权 行权数量的议案》。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关 于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发 表了独立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通 过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。律师出具了法律意见书， 财务顾 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权 数量的法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2021年限制性股票和股票期权激励计划调整股 票期权行权数量的（以下简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日前已经存在的事实和《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及其他有关法律法规和规范性文件及现行有效的《深圳市振邦智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，出具本法律意见书。 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权 数量的法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 远期外汇交易内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年六月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 远期外汇交易内部控制制度 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 远期外汇交易业务操作原则 | 3 | | 第三章 | 审批权限和职责范围 | 4 | | 第四章 | 远期外汇交易业务的内部操作流程 | 4 | | 第五章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 5 | | 第六章 | 信息隔离措施 | 6 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 6 | | 第八章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 远期外汇交易内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司"）及全资子公司（以 下简称"子公司"）远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条 例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | . | | --- | | • | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

总经理工作细则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的义务 | 3 | | 第三章 | 总经理的职责权限 | 4 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 | 5 | | 第五章 | 总经理报告制度 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会 决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。副总经理若干，财务总监一名。公司 可以根据生产经营发展的 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务会计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务会计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计核算制度 | 3 | | 第三章 | 会计报表、财务报告与财务分析 | 30 | | 第四章 | 附 则 | 31 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务会计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司") 会计核算、 内部控制和财务管理行为，保证会计信息质量，防范财务风险，提高公司经济效益，维护股东 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》） 《企业会计准则——基本准则》等相关法律法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子公司")，是监督、 检查会计工作质量的基本标准。子公司可根据自身的实际情况，制定各自的财务管理细则。 第三条 公司财务管理的目标：充分利用公司资源，合理筹集资金，优化融资结构 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度境外销售收 入占营业收入总额的 45.08%，公司外销业务主要采用美元结算，在人民币对外币汇 率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。为了应对汇率波动风险，降低汇 率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。公 司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及 地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易， 不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期外汇交易业务的 资金来源均为自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 （一）交易金额 流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时 间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。 （三）交易期限 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-035 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、 掉期业务等； 2、交易金额：公司预计自董事会审议通过之日起十二个月内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3,000 万美元，上述额度 内可循环滚动使用； 3、交易场所：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为经有关政府部门批 准、具有外汇交易业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系； 4、审议程序：公司第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第二 十一次（临时）会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》； 5、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场 风险、流动性风险和信用风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-033 深圳市振邦智能科技股份有限公司 事会第三次（定期）会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》， 董事会同意对《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 6 名因个人原因 离职不再具备激励对象资格及 160 名未达到解除限售\行权条件的激励对象所持有 的限制性股票回购注销和股票期权进行注销，本次回购注销限制性股票 598,564 股。 2023 年 7 月 17 日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了 598,564 股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少 598,564 股，注册资本 减少 598,564 元。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事 会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于注销部分股票期权和回购 ...