证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-032 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次（临 时）会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 5 日 13:30 在公司会议室以现场表决方式召 开。监事会会议通知已于 2025 年 6 月 3 日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一 致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 （二）审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》 监事会认为：公司开展远期外汇 ...

监事会关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票 期权行权数量的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票和股票期 权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称"《2021 年激励计划》"）和《深圳 市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会已对本次调整 2021 年限制性股票和股票期权激励 计划股票期权行权数量进行了核实，现发表审核意见如下： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事：刘芳兰、张翔、曾云石 2025 年 6 月 5 日 鉴于公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年激励计划》的相关规定，公司应对股票 期权行权数量进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批程序，符合股 东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公 司本次对股票期权行权数量进行调整。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-031 （二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数 量的议案》 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 5 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 5 月 29 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈 志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律 法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》 公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 ...

编号：2025-004 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与活动人员 | 易方达-周洋，招商证券-李哲瀚 | | | 诺安基金-黄友文，浙商证券-徐菲，信达证券-孙然、黄王琥，民 | | | 森投资-王旷辰 | | | 天风证券-袁昊 | | 时间 | 5 月 20 日 15:00-17:00 | | | 5 月 22 日 14:00-15:30 15:30-17：00 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 夏群波 | | 人员姓名 | 证券事务部 何晓晓 | | | 一、主要交流内容： | | | 提问 1：公司产品收入结构及各板块占比？ | | | 回复：公司基于电控、电池、电源、云平台，即"三电一云" | | | 的技术优势，深耕智能控制器业务领域，协同发展 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-030 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年度利润分派方案已获2025年4月18日召开的2024年年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日的 总股本，扣除拟回购注销的514,000股限制性股票为基数，全体股东每10股派发现金股利4.5元（含 税），送红股3股（含税），不进行资本公积转增股本。 以总股本111,818,554股扣除拟回购注销的514,000股限制性股票为基数测算，预计派发现金50,087,049.30 元（含税），具体金额以实际派发情况为准；预计派送红股33,391,366股（含税），本次送股后，公司 总股本将增加至144,695,920股（含税）（最终以中国证券登记结算有限责任公司 ...

权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的 514,000 股限制性股票为基数，全体 股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），送红股 3 股（含税），不进行资本公积转 增股本。 以总股本 111,818,554 股扣除拟回购注销的 514,000 股限制性股票为基数测算，预 计派发现金 50,087,049.30 元（含税），具体金额以实际派发情况为准；预计派送红股 终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-030 深圳市振邦智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度利润分派方案已获 2025 年 4 月 18 日 召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 若在分配方案实施前因股票期权行权、股份回购、注销限制性股票等事项致使公司 总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行相应调整。 （1）2025 年 5 月 20 日，经中国 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-030 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度利润分派方案已获 2025 年 4 月 18 日 召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：公司以实施 权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的 514,000 股限制性股票为基数，全体 股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），送红股 3 股（含税），不进行资本公积转 增股本。 以总股本 111,818,554 股扣除拟回购注销的 514,000 股限制性股票为基数测算，预 计派发现金 50,087,049.30 元（含税），具体金额以实际派发情况为准；预计派送红股 33,391,366 股（含税），本次送股后，公司总股本将增加至 144,695,920 股（含税）（最 终以中国证券 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-029 少至 111,307,554 股。 完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独 立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于 提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了 独立财务顾问报告。 公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实 深圳市振邦智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 〈公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。 对象的姓名和职务。公示期 ...

特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 514,000 股，占回购注销前公司总股本 111,821,554 股的 0.46%。本次回购注销完成后，公司股本总额将由 111,821,554 股减 少至 111,307,554 股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年限制性股票和股票期权激励计划 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-029 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关 于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独 立意见。2021 年 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-028 深圳市振邦智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司住所地址未发生变更。最新的公司住所与原公司住所存在细微差异，主要是由 于深圳市市场监督管理局根据最新的深圳市行政区划调整以及具体地址规范要求，对公 司住所登记信息进行了相应调整。 一、基本情况概述 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十八次（定期）会议，并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大 会，审议并通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-013）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下： 公司住所：深圳市 ...