证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-053 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南 网能源"）二届十四次董事会会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五） 召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十四次董事会会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2023 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《南方电网综合能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （中金公司策略会、反路演） 参与单位名称及 参加中金公司策略会的投资者；华夏基金：毛俊；富国基金： 人员姓名 武云泽；汇添富基金：花秀宁 时间 2023年11月15日 地点 北京、上海 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 资本证券部：程国辉、任嫣然 财务部：余一峰 1.公司预计2023年全年业绩完成情况如何？ 答：受生物质业务盈利状况持续不佳的影响，初步预计公 司2023 年全年业绩实现增长存在一定的困难。但我们认为新 一轮科技革命和产业变革深入发展为综合能源业务发展提供 了新机遇，公司在构建新型电力系统和新型能源体系、推动经 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （反路演） 参与单位名称及 景顺长城：朱冰文；博时基金：雷洋、王子潇、程沅；国投瑞 人员姓名 银：桑俊、吴默村、李妍蓉；东吴证券：唐亚辉 时间 2023年11月9日 地点 深圳 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 资本证券部：程国辉、任嫣然 经营发展部：郭日兴 1.公司分布式光伏业务最新进展情况？预计2023年新增 投运多少规模？对2024年新增投运规模是否有具体的指引？ 答：截至2023年10月底，公司在运营的分布式光伏项目 装机容量约1,740MW，相比2022年底新增装机容量380多MW。 另外在建项目的装机容量 500多 MW，前三季度经决策拟开展 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-050 南方电网综合能源股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 股东中国南方电网有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据上市前的承诺，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源 公司"或"公司"）控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网 公司"）所持有的公司首次公开发行并上市前股份 1,530,000,000 股将于 2024 年 1 月 19 日解除限售。 公司于 2023 年 10 月 31 日收到南方电网公司关于自愿延长限售股份锁定期 的有关文件，基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，其自愿延长所 持有的首发前限售股份 1,530,000,000 股锁定期 12 个月至 2025 年 1 月 19 日， 以进一步支持公司持续健康稳定的发展，维护广大投资者利益。现将有关情况公 告如下： 二、控股股东关于限售及自愿锁定期的承诺情况 公司首次公开发行股票并上市前，南方电网公司出具的 ...

南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-048 南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------ ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-047 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届七次监事会会议 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日 16:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和 《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届七次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《南方电网综合能源股份有限公司二届七次监事会会议决议》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 经审核，监 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-046 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十三次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十三次董事会会 议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事杨 柏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托赖炽森先生代为出席并行使表决 权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持 本次会议。本次会议为定期董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人 民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度 报告>的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第八次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-049 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 成立日期：1985 年 11 月 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2022 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注 册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2、业务信息 2022 年度，大信实现业务收入 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元、 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年，大信为超过 10,000 家公司提供服务，其中 上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），主要分布于制造业、信息传输软件和 信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水 利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 9 家 ...

因此，同意将上述议案提交公司二届十三次董事会会议审议，并在董事会会 议审议通过后提交股东大会审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 2023 年 10 月 28 日 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司在二届十三次董事会会议召开之前已向我们提供了《关于续聘南方 电网综合能源股份有限公司 2023 年度审计会计师事务所的议案》的有关资料， 并进行了必要的沟通。作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相 关情况后，基于独立判断，我们对前述事项发表事前认可意见如下： 经认真审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格，我们认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经 验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘会计师事务所不会影 响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十三次董事会会议 相关事项的事前认可意见 ...