（二）聘任会计师事务所履行的程序 2022 年，因公司与前任会计师的合同期满，为更好地保证审计工作的独立 性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，变更大信 所为公司 2022 年财务报表和内部控制审计机构。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2022 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南方电网综合能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2022 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2022 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十三次董事会会议 相关事项的独立意见 三、《关于南方电网综合能源股份有限公司高管 2020-2022 聘期激励清算 方案的议案》的独立意见 我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。公 司本次拟续聘会计师事务所理由正当，审议程序符合《公司法》《证券法》等相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度 审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 我们认为：本次高级管理人员 2020-2022 聘期激励清算方案系按照公司高管 2020-2022 聘期《职业经理人聘用协议》约定的聘期激励方案及公司一届二十八 次董事会会议审议通过的公司高管 2020-2022 聘期期满综合考评结果确定，符合 公司实际情况。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议和表决的 程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意《关于南方电网 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-045 南方电网综合能源股份有限公司 关于2023年第三季度拟投资节能服务项目新增电力 相关设备装机容量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事节能服务， 为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式 综合节能服务。公司工业节能-分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以下简称 "《行业信息披露指引》"）中规定的电力相关业务。公司通过分布式光伏等方 式提高客户清洁能源使用比例，通过农光互补等方式推动资源综合利用，积极落 实国家绿色发展、节能减排政策。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定， 现将2023年第三季度公司通过决策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有关情 况公告如下： 一、2023年第三季度拟新增电力相关业务情况 2023年第三季度，公司经决策拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约 22.34万千瓦，投资总额约9.10亿元。上述 ...

一、股份减持情况 广东省环保集团本次减持计划的减持时间已经届满，广东省环保集团未通过 任何方式减持本公司股份。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-044 南方电网综合能源股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满 未减持股份的公告 股东广东省环保集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 2 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上 股东股份减持计划的预披露公告》。根据公司收到的广东省环保集团《关于股份 减持计划时间届满的函》，现将减持情况公告如下： 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 二、其他相关情况说明 1、广东省环保集团本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-043 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次董事会会议决议的公告 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十二次董事会会 议于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 27 日以 通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为 临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南 方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司"双百行动"综合 改革实施方案（2023-2025 年）的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方 案（2023 版）的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及 ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-020 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (投资者集体接待日活动) 参与单位名称及 参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的投 人员姓名 资者 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 "全景路演"网站 上市公司接待人 公司相关领导及资本证券部工作人员 员姓名 1.嘉宾好,近期有报道称广东省各地级市都在积极推进新 型储能产业,我想了解一下公司是否有计划在其他地区进行新 型储能产业的布局?如果有,具体是哪些地区?这样的布局对 公司的战略规划和业务拓展会有何影响?谢谢! 答:公司主要开展分布式光储一体化业务,目前已有日立 电梯和中海福陆等光储一体化项目已经正式投产。未来公司也 投资者关系活动 将根据前期试点推进情况以及客户的需求等,优先聚焦南方五 主要内容介绍 省区域范围,充分发挥公司客户端业务资源及优势,加快推动 工商业企业和产业园区用户侧新型储能业务。 2.公司在建筑节能领域的业务增长也较为显著, ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2023-042 南方电网综合能源股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,南方电网综合能源股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023 年9月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司相关领导将在线就公司2023年半年度经营业绩、业务升级转型进展 等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-019 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 博时基金:雷洋;广发证券:张玲;国金证券:张君昊 人员姓名 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书:张恒阁 员姓名 资本证券部:程国辉、任嫣然 财务部:余一峰 经营发展部:杨帆 1.近期国家多个部门密集发声,释放加大力度发展战略性 新兴产业的信号,这对公司未来发展有什么影响吗? 答:公司开展的业务主要涉及节能环保和新能源领域,这 也是战略性新兴产业涵盖的范围。近期多个部门提出要加大力 度发展战略性新兴产业,这不仅为公司发展综合能源业务提供 投资者关系活动 了新机遇,也为公司在构建新型电力系统和新型能源体系、推 主要内容介绍 动经济社会绿色低碳转型提供了更为广阔的发展空间。 2.请问公司分布式光伏业务最新进展情况?预计今年投 产在什么水平? 答:公司 2023 年上半年持续发挥分布式光伏节 ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-018 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 参与南网能源 2023 年半年度业绩说明会的广大投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 8 日 15:00-16:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 上市公司接待人 董事长:李晓彤 员姓名 总经理:陈庆前 副总经理、总会计师:刘玉春 独立董事:庄学敏 董事会秘书:张恒阁 公司于 2023 年 9 月 8 日(星期五)15:00-16:00 在全景 投资者关系活动 网举行 2023 年半年度业绩说明会,本次半年度业绩说明会采 主要内容介绍 用网络远程的方式举行,业绩说明会问答环节主要内容详见附 件。 附件清单(如有) 2023 年半年度业绩说明会互动问答记录 日期 2023 年 9 月 8 日 附件 2023 年半年度业绩说明会互动问答记录 1.公司目前补贴回收的最新进展情况如何? ...

证券代码:003035 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-017 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | 参与单位名称及 泰康资产:曹璐、刘汐宇、魏巍、万晨洁、潘慧敏、庄珺涵; 人员姓名 华泰证券:程实、王玮嘉、黄波 时间 2023 年 9 月 6 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书:张恒阁 资本证券部:程国辉、任嫣然 财务部:余一峰 经发部:郭日兴 1.请问公司分布式光伏今年上半年新增投产的装机容量 是多少?预计 2023 年全年投产的装机容量是多少? 答:公司 2023 年上半年持续发挥分布式光伏节能赛道优 势,较 2022 年底新增投产分布式光伏项目装机容量约 255MW。 投资者关系活动 截至 2023 年 6 月底,公司累计分布式光伏 ...