南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 特别提示：以下关于 2025 年经营计划的前瞻性陈述或指标，不构成南方电网综 合能源股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2025 年度的实际盈利情况，敬请广大投资者注意投资风险。 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，直面经营阵痛，锚定目标拼搏实干，紧盯问 题攻坚奋进，全力以赴破除难题僵局、推进战略突破。公司核心业务巩固拓展，存量 问题有序处置，能力建设稳步提升，经营管理不断深化，安全生产保持平稳，党的建 设持续加强，呈现出了稳中有进、稳中提质的良好态势。 报告期内，公司经营成果和财务状况详见公司于 2025 年 3 月 29 日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》。 二、2024 ...

南方电网综合能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00868 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "。 报告编码:京257UUL 国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 网 til Internet: 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00868 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表，包括 20 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-015 南方电网综合能源股份有限公司 关于孙公司申请破产的进展公告 近日，公司收到《广东省清远市中级人民法院通知书》[（2025）粤 18 破申 5 号]，法院已对公司申请阳山南电公司破产案件予以立案，目前处于受理审查 阶段。广西壮族自治区防城港市中级人民法院已对公司申请南能昌菱公司破产案 件予以立案[（2025）桂 06 破申 2 号]，目前处于受理审查阶段。 二、风险提示 由于阳山南电公司和南能昌菱公司破产事宜尚待法院审查，能否进入破产程 序尚存在不确定性。公司将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展 情况，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）已向法院申请孙公司 阳山南电生物质发电有限公司（以下简称"阳山南电公司"）和广西南能昌菱清 洁能源有限公司（以下简称"南能 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-010 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年度报告> 全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十四次监事会会 议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星 期四）下午在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 南方电网综合能源股份有限公司 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 （以下 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-009 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十次董事会 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的 方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事 杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖炽森先生代为出 席会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋 新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-014 南方电网综合能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司当前的财务 状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提 下，制定了 2024 年度利润分配预案。公司二届董事会审计与风险委员会第二十 一次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议分别于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 3 月 25 日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度利润分配预 案的议案》（以下简称"本议案"）。 公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日召 开，均全票通过了本议案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-5,812.58 万元，其中，2024 年度母公司实现净利润 1 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-014 南方电网综合能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司当前的财务 状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提 下，制定了 2024 年度利润分配预案。公司二届董事会审计与风险委员会第二十 一次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议分别于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 案的议案》（以下简称"本议案"）。 公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日召 开，均全票通过了本议案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 -5,812.58 万元，其中，2024 年度母公司实现净利润 依据，提取法定盈余公积 1,313.29 万元，加上年初未分配利润 118,492.47 万元， 扣除已分配股利 5,71 ...

南方电网综合能源股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00888 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants I LI 移 1 号, Room 2206 22/F, Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00888 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 ...