南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日发 布《2023年半年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司 定于2023年9月8日（星期五）15:00-16:00在全景网举办2023年半年度业绩说明 会。本次半年度业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事长李晓彤先生；董事、总经理陈 庆前先生；独立董事庄学敏先生；副总经理、总会计师刘玉春先生；董事会秘书 张恒阁先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年9月7日（星期四）17:00前扫描下方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年半年 ...

南网能源 CSG ENERGY 股票代码:003035 南 方 电 网 综 合 能 源 股 份 有 限 公 司 CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY & CLEAN ENERGY CO., LTD. ll ll l !!!!! ■ 0 0 n ...... SEE 专注用好能源 建设美丽中国 2023 半 年 度 报 告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李晓彤、主管会计工作负责人刘玉春及会计机构负责人（会计主管人员）张强声明 ：保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并 不代表公司对未来的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较 大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023年1-6月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 30 | 日占用资 | | 成原因 | 质 | | | | | 目 | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | - | ...

南方电网财务有限公司的 风险持续评估报告 注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 公司经营范围包括下列本、外币业务： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规的要求，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料和财务报表，对南网财务公司截至 2023 年 6 月 30 日的经营 资质、业务和风险状况进行了评估。现将公司关于南网财务公司的风险评估情况报 告如下： 一、南网财务公司基本情况 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的 全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-038 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十一次董事会会 议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日 15:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议， 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及摘要的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第六次会议已于 2023 年 8 月 21 日审议通 过本议案。 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见 2023 年 8 月 26 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》以及在《证券时 ...

南方电网综合能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会组 织和运作，履行监事会职责，完善公司法人治理，建立现代企业制度，依据《中华人 民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司公司章程》（以下简称公司章 程）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司监事会。监事会是公司依法设立的监督机构，享有法 律法规赋予的知情权、建议权和报告权。 第二章 职 责 第三条 公司监事应当忠实、勤勉履行工作职责，充分发挥监督、制衡作用， 积极维护股东权益以及公司利益，推动公司高质量发展。 监事会议事规则 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （九）法律、行政法规和公司章程规定的其他职责。 除上述职责外，职工监事还需履行下列职责： 第四条 监事会履行下列职责： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十一次董事会会议相关事项的 独立意见 1、2023 年上半年，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金 的情况； 2、2023 年上半年，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形； 3、公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十一次董事会会 议于 2023 年 8 月 25 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十一次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下: 一、对《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》的独立意 见 我们认为 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-039 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届六次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届六次监事会会议 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日 16:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报 告内容真实、准确、完整 ...

根据国资委和上市公司监管要求，为进一步健全公司治理制度体系，公司拟 结合实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》修订情 况对照表详见附件。 本次修订后的《公司章程》详见公司2023年8月18日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公 司章程》。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-037 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召 开二届十次董事会会议，审议通过了《关于修订<南方电网综合能源股份有限公 司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别决议通过。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市 场监督管理部门登记为准。 公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士根据上述变更办理 相关工商变更登记/ ...

南方电网综合能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会运作应坚持以下原则: (一)坚持和加强党的全面领导。全面落实"两个一以贯之"，把加强党的领导和 完善公司治理统一起来，推动党委发挥领导作用与股东大会运作有效衔接。 (二)严格依法合规。保障股东、股东大会依法行权履职，规范议事决策方式和程 序，完善运作制度和机制。 (三)发挥多元股东治理优势。加强股东沟通和战略协同，发挥多元股东治理优势， 推动公司高质量发展。 (四)保障国有资产保值增值。以管资本为主加强国有资产监管，落实国有资产监 管规定，推动国有资产保值增值，防范重大风险，防止国有资产流失。 第五条 股东大会支持公司党委、董事会、监事会、高级管理人员依法依规行使 职权，按职责定位发挥作用。 第六条 经股东大会决议，股东大会可以依法向董事会授权，但不得将法定由股 东大会行使的职权授予董事会行使。董事会拟向其他治理主体转授权的，应当事先提 第一条 为规范上市公司行为，保证南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 ...