青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-058 2023 年 8 月 1 青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主 管人员)杜波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者仔细阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------------------------------------------------------------- ...

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 2023年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-059 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第十四次会议于2023年8月25日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室 以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司 章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年8月16日以电子邮件形式发出，会议的 通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔 先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年度 1-6 | 月 | 2023 年度 | 1-6 | 2023 年度 | 1-6 | 2023 年 | 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 占用累计发生金 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计发 | | 月末占用 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 额（不含利息） | | 利息(如有) | | 生金额 | | 资金余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | ...

招商证券关于特锐德持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | 联系电话：0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十四次 会议相关事项发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形， 亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严 格控制对外担保风险。 2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方 提供担保的情况；截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及 其关联方提供担保的情况。 3、报告期末，公司累计已审批的担保总额（含对合并报表范围内的子公司 的 ...

募集资金存放与使用情况专项报告 青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐德 电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号） 同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集 资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净 额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 2、募集资金累计使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下： 注 1：公司本次向特定对象发行股票保荐、承销费用 8,200,000.00 元、其他发行费用 1, ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-060 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事会 第十次会议于 2023 年 8 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会议室以 现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人 数。本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监 事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议 ...

招商证券关于特锐德持续督导现场检查报告 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年上半年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | | | | | | | | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | | | | | | | | 联系电话：021-5883 5157 | | 保荐代表人姓名：贾音 | | | | | | | | 联系电话：0755-8308 1324 | | 现场检查人员姓名：李莎 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 | | 年 | 1 | 月-2023 | 年 | 6 | 月 | | | 现场检查时间：2023 | 年 | 8 月 | 17 | 日-2023 | | 年 | 8 月 | 20 日 | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | | | 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | | | ...

证证证证证300001 证券简称：特锐德 青岛特锐德电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | |--------------------------------------------------------| | 东吴证券、中银理财、华商基金、财通证券、建信基金、山西 | | 证券、前海开源、泽恒基金、复霈投资、寻常投资、弘尚资 | | 产、鲸域投资、拓聚投资、凯丰投资、石锋资产、止于至善、 | | 琮碧秋实、中路保险、彬元资本 | 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 7 月 14 日 地点 公司新能源生态科技馆、公司会议室 董事长：于德翔 上市公司接待人 总裁：王超 董事会秘书：杨坤 员姓名 董事会办公室工作人员 公司董事会秘书杨坤女士带领调研的投资者参观了公司新 能源生态科技馆，公司管理层对公司主要产品、业务布局、未来 战略规划等做了详细介绍，并就投资者关注的问题进行了沟通和 交流。本次交流活动的主要问答情况如下： 1、请简单介绍 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 青岛特锐德电气股份有限公司 2022 年年度报告 2023-017 2023 年 04 月 1 青岛特锐德电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主 管人员)杜波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在产业政策风险、市场竞争风险、管理风险等，敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未 来发展的展望"的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,040,710,713 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 青岛特锐德电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 ...