证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-008 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东 大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第二十三次会议决议，公司定于2025年1月23日（周四）下午14:30召开公司2025年第 一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间为：2025年1月23日（周四） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月23日9:15- 9:25，9:30-11:30 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制 性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》和限制 性股票激励计划的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 2025 年 1 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 2 号"》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《青岛特锐德电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛特锐德电气股份有 限公司 2024 年员工持股计划》之规定，特制定本管理办法。 2 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二章 持股计划的指定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标的 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的 法律意见书 致：青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为青岛特锐德电气股份有 限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾 问，出具了《上海段和段（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称为"《法律意见书》"）。 现本所律师根 ...

关于青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划业绩考核指标的 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 调整2024年员工持股计划业绩考核指标的法律意见书 致：青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为青岛特锐德电气股份有 限公司2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的特聘专项法律顾问， 出具了《上海段和段（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份有限公司2024年员 工持股计划（草案）的法律意见书》（以下简称为"《法律意见书》"）。现本所接 受特锐德的委托，根据《公司法 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2025 年 1 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年修订）》和其他相关法律、行政法规、规范性文件，以及《青岛特锐 德电气股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 摘要 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年修订）》和其他相关法律、行政法规、规范性文件，以及《青岛特锐 德电气股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二 ...

一、本次调整的激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-007 青岛特锐德电气股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2025年1 月6日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》，同意对公司 2024年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核指标进行调整，在计算公司层面业 绩考核指标时，不再剔除控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称"特来 电"）及其下属企业的相关财务数据。现将有关 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-082 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）的通知，获悉其将所持有公 司的部分股份办理了质押展期，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押展期基本情况 | | --- | 截至本公告日，德锐投资共持有公司股份333,290,422股，占公司总股本的31.57%， 累计质押的股份数量为153,440,000股，占其所持公司股份总数的46.04%，占公司总股 本的14.53%。 二、其他说明 公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司 生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将进一步优化融资结构，有效控制股份 质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、中国证券登记结 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-081 青岛特锐德电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月27日收到 独立董事王竹泉先生的书面辞职报告。王竹泉先生于2018年12月28日起担任公司独立 董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王竹泉先生原定任期至第 五届董事会届满之日止，辞职后，将不再担任公司任何职务。 王竹泉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之 一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 王竹泉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 王竹泉先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其 在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事 选举工作。 截至本公告披露日，王竹泉先生未持有公司股份，亦不存在应当 ...