证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-026 汉威科技集团股份有限公司 关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）传感 器业务中长期战略布局，为支持公司二级控股子公司信阳炜盛电子科技有限公司 （以下简称"信阳炜盛"）生产经营及业务发展，2024 年 6 月 6 日，公司与信阳 骏诚原股东钟超、钟克创签署《信阳骏诚农开科技有限公司股权转让协议》（以 下简称"《股权转让协议》"），分别以自有资金 3,516.52 万元、185.08 万元 收购钟超持有的信阳骏诚农开科技有限公司（以下简称"信阳骏诚"或"目标公 司"）95%的股权以及钟克创持有的信阳骏诚 5%的股权，利用信阳骏诚闲置土地、 房产建设办公场所和厂房，同时借助信阳毗邻武汉的研发优势，以及信阳当地的 人力资源、产业发展优势，以降低公司生产成本，推动传感器业务的发展，同时 支持大别山革命老区建设，带动当地经济发展。根据中勤资产评估有限公司出具 ...

经全体独立董事表决，会议决议如下： 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实 际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 （以下无正文） （此页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董 事专门会议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 2024 年 6 月 6 日 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司收购信阳骏诚 100%股权，有利于满足下属子公司信阳 炜盛业务发展对办公场地及厂房的需要，有利于公司发挥信阳毗邻武汉的研发优 势，以及信阳当地的人力资源、产业发展优势，降低公司生产成本，推动公司传 感器业务更上一层 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-022 汉威科技集团股份有限公司 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2023 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 327,445,619 股为基数，向 全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税），合计派发现金 32,744,561.90 元，不进行 资本公积金转增股本，不送红股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-021 汉威科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0062号 致：汉威科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-020 汉威科技集团股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原对外投资事项概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）于 2022 年 2 月 9 日与新立汽车电子（浙江）有限公司（原"新立汽车电子（台州）有限公 司"，以下简称"新立电子"）签署《新立汽车电子（台州）有限公司的增资协 议》（以下简称"《增资协议》"），公司拟以自有资金向新立电子增资 5,000 万元，增资完成后，公司占新立电子增资后注册资本的 18.16%。 公司终止本次对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生实质性 影响，不会影响公司未来的发展规划，公司将继续发挥自身传感器核心竞争优势， 持续开拓并深耕汽车传感器市场，保持业务持续、健康、快速发展。根据《新立 汽车电子（浙江）有限公司之终止协议》的约定，新立电子已返还公司支付的增 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-020 资款 2,000 万元及年化收益率 8%（单利）的利息 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 汉威科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-019 汉威科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 汉威科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 593,403,367.36 | 584,486,560.34 | 1.53% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-017 汉威科技集团股份有限公司 1 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 4 月 28 日（星期日）14:30－16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长任红军先生、总经理李志刚先生、 董事会秘书肖锋先生、财务负责人关凤艳女士、独立董事李山先生，具体以当天 实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人任红军先生的通知，获悉任红军先生所持有本公司的部分股份办理了 股份质押延期购回业务，具体情况如下： 注：1、上述限售股为高管锁定股； 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-016 汉威科技集团股份有限公司 2、2024年4月19日公司总股本为327,445,619股。 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律 法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 1 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对 发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积 极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他 ...