证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-045 汉威科技集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年 前三季度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元现金（含税），合计派发现金 9,823,368.57 元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生 变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-044 汉威科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长任红军先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-38219668 传真：8620-38219766 国信信扬律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0154号 致：汉威科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所律师"）对公司召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律 意见书。 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站 的《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》； 3、公司于 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站 的《汉威科技集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》； 4 ...

汉威科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意将募集资金投资项目"新建年产 150 万只气体传感器生产线项目" 和"物联网系统测试验证中心建设项目"予以结项，并将本次结项的募投项目节 余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复 ...

第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名， 实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 （此页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董 事专门会议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 李 山 王立章 宛 虹 2024 年 10 月 23 日 独立董事认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展现 状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章 程》等有关规定的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 同意 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予 第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制 性股票的 法律意见书 2024 年 10 月 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法 律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为汉威科技 2021 年限制性股票激励计划本 次作废事项的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对出具的法律 意见书承担相应的法律责任。 本所律师同意汉威科技就公司 2021 年限制性股票激励计划本次作废事项所 制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但汉威科技作上述引用时，不 得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予 第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制 性股票的法律 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-035 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥455,964,994.63, representing a year-over-year increase of 1.69%[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.11% to ¥28,185,569.11 for the same period[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 96.00% to ¥1,089,287.56[2] - Total operating revenue for the period reached ¥1,569,772,191.33, an increase of 1.51% compared to ¥1,541,237,915.14 in the previous period[13] - Net profit for the period was ¥66,080,450.03, a decrease of 45.55% from ¥121,747,024.19 in the same period last year[14] - Earnings per share (EPS) for the period was ¥0.24, down from ¥0.35 in the previous period[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,122,965,450.70, a decrease of 1.15% from the previous year[2] - Current assets totaled CNY 3,197,568,047.11, down from CNY 3,336,647,308.37 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 4.16%[10] - The total liabilities decreased to CNY 2,132,615,486.06 from CNY 2,035,171,000.00, reflecting a decrease of approximately 4.57%[11] - Total liabilities decreased to ¥2,897,362,210.95 from ¥3,013,364,727.99 in the previous period[12] - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥2,870,156,890.41, compared to ¥2,850,932,252.34 in the prior period[12] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥125,555,238.12, a decline of 5.24% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥125,555,238.12, compared to a net outflow of ¥119,302,881.17 in the prior period[16] - The net cash inflow from investment activities was -108,797,303.26 CNY, compared to -4,279,283.06 CNY in the previous year[17] - The total cash inflow from financing activities was 708,567,214.16 CNY, an increase from 459,300,000.00 CNY year-over-year[17] - The net cash outflow from financing activities was -48,888,187.65 CNY, improving from -215,911,570.14 CNY in the same quarter last year[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 888,118,266.35 CNY, down from 918,452,070.84 CNY year-over-year[17] - The net increase in cash and cash equivalents was -282,600,527.39 CNY, compared to -339,171,684.15 CNY in the previous year[17] Investments and Expenses - Research and development expenses increased to ¥152,858,411.69, up from ¥129,743,954.11 year-over-year[13] - The company experienced a 50.07% decrease in trading financial assets, primarily due to the redemption of structured deposits[5] - The financial expenses increased by 49.82% to ¥9,354,950.96, attributed to changes in financing structure and increased borrowing[5] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥10,417,674.78 from ¥19,640,487.90 in the previous period[14] - Investment income for the period was ¥3,004,945.78, an increase from ¥2,731,293.79 in the prior period[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,958[6] - The company reported a total of 44,471,093 shares under lock-up agreements, with no shares released during the period[9] Future Outlook - The company plans to continue its focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[9] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[18]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-041 汉威科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留 授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归 属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、本次限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励计划简述 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一 次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，激励计划的主要内容如下： 1、激励计划工具：第二类限制性股票。 2、股份来源：公司向激励对象定向发行 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-040 汉威科技集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司现有业务发展情况及整体审计 需要，为更好地推进审计工作开展，经审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。38 名从业人员近三年 ...