汉威科技集团股份有限公司 关联交易控制与交易制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证汉威科技 集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原 则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二章 关联人 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊 关系 ...

汉威科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月 8 日） | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二十九条 | 发起人持有的本公司股份，自公 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | 司成立之日起 | 1 年内不得转让。若公司公开发 | 司成立之日起 1 年内不得转让。若公司公开发 | | 行股份，则公司公开发行股份前已发行的股份， | | 行股份，则公司公开发行股份前已发行的股份， | | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 | 1 年 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 | | 内不得转让。 | | 内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 | | 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职 | | 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职 | | 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 | | 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 | | 股份总数的 | 25%；所持本公司股份自公司股票上 | 股份总数的 25%；所持本公司股份自公 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023- 063 汉威科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际 情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二十九条 | 发起人持有的本公司股份，自公 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | 司成立之日起 | 1 年内不得转让。若公司公开发 | 司成立之日起 1 年内不得转让。若公司公开发 | | 行股份，则公司公开发行股份前已发行的股份， | | 行股份，则公司公开发 ...

关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认 定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正 式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-060 汉威科技集团股份有限公司 4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 根据公司未来发展规划，进一步聚焦主业，优化资产结构，更加集中资源专 注发展传感器及物联网应用等核心业务，公司计划进行相关重资产业务板块的资 产出售，于 2023 年 2 月 21 日与郑州高新投资控 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥448,397,859.91, a decrease of 22.94% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥45,539,009.18, down 46.95% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,217,721.82, a decline of 58.54% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.14, a decrease of 46.15% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,541,237,915.14, a decrease of 12.5% compared to ¥1,762,494,965.27 in the same period last year[23] - Net profit for Q3 2023 was ¥121,747,024.19, a decline of 53.6% compared to ¥262,406,527.03 in Q3 2022[24] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 121,747,024.19, a decrease from CNY 261,960,763.27 in the same period last year[25] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.35, down from CNY 0.71 year-over-year[25] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥119,302,881.17 for the year-to-date, a significant decline of 1,290.58%[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -119,302,881.17, compared to a net inflow of CNY 10,020,595.59 in the previous year[28] - Total cash inflow from operating activities was CNY 1,359,956,328.77, down from CNY 1,728,909,687.78 in the same period last year[28] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 1,479,259,209.94, compared to CNY 1,718,889,092.19 in the previous year[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 918,452,070.84, down from CNY 1,293,951,070.54 at the end of the previous year[28] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥947,797,169.48, a decrease from ¥1,275,567,307.07 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 25.6%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥5,760,047,871.89, a decrease of 5.41% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥5,760,047,871.89 from ¥6,089,671,651.96, a reduction of 5.4%[21] - Total liabilities decreased to ¥2,594,899,903.79 from ¥2,970,587,494.23, a decline of 12.6%[21] - The accounts receivable stood at ¥13,609,563.45, down from ¥15,970,331.02 at the start of the year, reflecting a decrease of about 14.5%[19] - The company's accounts receivable increased to ¥1,152,608,098.88 from ¥988,770,523.12, reflecting a rise of 16.6%[20] - Inventory levels rose to ¥474,013,202.48, up 3.6% from ¥456,348,459.73 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,776[11] - The company held a total of 1,215,104 shares of restricted stock that met vesting conditions, with a grant price adjusted to ¥11.75 per share[17] - The company plans to release 25% of the restricted shares annually during the tenure of certain executives, with specific shares locked until certain conditions are met[15] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders, indicating stability in this area[13] - The company’s major shareholders include individuals and entities holding significant stakes, with the largest shareholder owning 15,154,280 shares, representing 4.64% of total shares[12] Investment and Expenses - The company’s investment income for the first nine months of 2023 was ¥2,731,293.79, down 40.40% compared to the same period last year[9] - The company reported R&D expenses of ¥129,743,954.11, an increase of 8.6% compared to ¥119,703,984.52 in the previous year[24] - The company’s financial expenses decreased by 42.65% year-on-year to ¥6,243,997.79 for the first nine months of 2023[9] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - There are no reported mergers or acquisitions in the latest financial disclosures[16] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[29] - The company has made adjustments to its 2021 restricted stock incentive plan, including the cancellation of 590,396 shares that were granted but not vested[17] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -4,279,283.06, compared to a net outflow of CNY -184,097,195.20 in the previous year[28] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -215,911,570.14, compared to a net inflow of CNY 66,343,573.00 in the previous year[28] - The company received CNY 601,000,000.00 from investment recoveries, significantly higher than CNY 72,550,000.00 in the previous year[28]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-059 汉威科技集团股份有限公司 关于前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值准备及资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业会 计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报 表范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年前三季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 3,139.51 万元， 详情如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-9 月计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-056 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 成重组上市，也不会导致公司控制权的变更，预计可能构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、资产出售的进展情况 1、公司于 2023 年 2 月 21 日对外披露了《关于筹划重大资产出售的提示性 公告》（公告编号：2023-007），于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 19 日、2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 20 日对外披露了《关于筹划重大资产出售的进展公告》（公告编号：2023- 009、2023-022、2023-029、2023-034、2023-038、2023-040、2023-046），具体 内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-055 被担保人：嘉园环保有限公司 统一社会信用代码：913501002605705872 注册资本：10,000 万元 注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼 汉威科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉园环保有限 公司（以下简称"嘉园环保"）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公 司福州分行申请贷款，并申请公司为其银行贷款提供担保。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》，同意公司为嘉园环保的该笔贷款提供不超过 4,550 万元的连带责任 保证担保。近日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行于福州市签署了《最 高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-054 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司福建恒嘉 环保设备有限公司（以下简称"福建恒嘉"）因生产经营需要，拟向兴业银行股 份有限公司福州分行申请不超过 950 万元的贷款。公司于 2023 年 9 月 22 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供 担保的议案》，同意控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称"嘉园环保"）为 福建恒嘉的上述贷款提供连带责任保证担保。2023 年 10 月 9 日，嘉园环保与兴 业银行股份有限公司福州分行于福州市签署了《最高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：福建恒嘉环保设备有限公司 统一社会信用代码：9135012179609462XN 汉威科技集团股份有限 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-052 汉威科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次符合归属条件的激励对象共计 100 人：其中首次授予部分 84 人，预留授予 部分 19 人（其中 3 人同时为首次授予和预留授予激励对象）。 ● 第二类限制性股票归属数量：首次授予部分 1,062,864 股，预留授予部分 152,240 股，合计 1,215,104 股，占目前公司总股本的 0.37%。 ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 ● 本次归属的首次及预留授予限制性股票待相关归属手续办理完成后，公司将发 布相关上市流通的公告，敬请投资者关注。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第六届 董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期暨预 ...