1、本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-047 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为支持控股子公司嘉环保有限公司业务发展，公司同意为其在中国光大银行 股份有限公司福州分行的贷款提供不超过 4,550 万元的连带责任保证担保。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》 为支持二级控股子公司福建恒 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1. 任红军、刘瑞玲、张小水、焦桂东关于同业竞 争、关联交易、资金占用方面的承诺（2009 年 07 | 是 | 不适用 | | 月 23 日） | | | | 2. 任红军、钟超关于同业竞争、关联交易、资金 | 是 | 不适用 | | 占用方面的承诺（2009 年 07 月 25 日） | | | 2 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉威科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：严砚 | 联系电话：028-68850819 | | 保荐代表人姓名：张钟伟 | 联系电话：010-85130679 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效 ...

汉威科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 Hanwei 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 汉威科技集团股份有限公司 2023 年 8 月 公司负责人任红军、主管会计工作负责人关凤艳及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证本半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2023 年半年度报告 l 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 汉威科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ? | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 | ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 编号：2023-005 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √电话会议 汐泰投资：胡昊泽 汇添富基金：江健 华泰柏瑞基金：李春 鸿道投资：张家铭 中国人寿：刘崇武、周晓文 参与单位名称 博时基金：汪洋 天风证券：冯量 国盛证券：张一鸣、刘嘉林 华泰柏瑞基金：汪政 广发基金：观富钦、杨定光、陈韫中、申浩、曹越、张毅 申万宏源研究所：胡书捷、何佳霖、符优 时间 2023 年 6 月 9 日 9:00-10:00、6 月 13 日 15:00-16:30 地点 苏州能斯达公司及线上电话会议 上市公司 苏州能斯达总经理周震先生 接待人员 证券事务代表蒋宇辉先生 汉威科技集团股份有限公司 1 一、现场到访人员参观公司展厅 现场到访人员参观苏州能斯达展厅，了解其产品情况与产业发展沿 革。（本次投资者关系活动主要为相关人员参观子公司苏州能斯达工厂， 本活动表中如无特殊说明，公司指苏州能斯达） 二、互动交流 苏州能斯达总经理周震先生向各位现场的参与人员介绍了公司产 品、产线情况和发 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 编号：2023-004 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 天风证券：陈汇丰、冯量 华鑫证券：宝幼琛、任春阳、张敏 申万宏源证券：胡书捷 国泰君安证券：张越 国盛证券：刘嘉林 汐泰投资：胡昊泽 参与单位名称 国泰基金：程洲 中金基金：张浩 华富基金：施钰 汇添富基金：董超 人保资管：黄振东 清河泉资本：张格培 时间 2023 年 6 月 2 日 9:00-11:00 地点 公司会议室及线上电话会议 董事长任红军先生 上市公司 财务总监关凤艳女士 接待人员 证券事务代表蒋宇辉先生 汉威科技集团股份有限公司 1 一、现场到访人员参观公司展厅 现场到访人员参观公司展厅，了解公司产品情况与产业发展沿革。 二、互动交流 公司董事长任红军先生向各位现场及线上的参与人员介绍了公司 基本业务构成和发展情况，并与各位调研人员进行了问答交流，主要 情况如下： Q1：公司最初投资苏州能斯达是基于什么样的考虑？主要看中能 斯达什么能力或者是否是基于下游应用选择了能斯达这个公司？ ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-028 汉威科技集团股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司2023年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价 值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交 流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书肖锋先生、财务总监关凤 艳女士、证券事务代表蒋宇辉先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎 广大投资者积极参与。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十五日 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 编号：2023-003 汉威科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其它 参与单位名称 中移资本 时间 2023 年 5 月 6 日 14:00-16:00 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书肖锋先生 接待人员 证券事务代表蒋宇辉先生 一、参观公司展厅和生产线 到访人员参观公司展厅和产线，了解公司产品与产业发展沿革。 二、互动交流 Q1：气体传感器当前的市场规模如何，预计会有怎样的增速？ A1：公司是国内领先、国际知名的气体传感器制造商，能够生产的 主流气体传感器产品二百余种，涵盖催化燃烧类、厚膜印刷半导体类、 投资者关系 电化学类、红外光学（含激光）类、MEMS 工艺类等全球主流气体传感器， 活动主要内容 产销量位居国内前列。根据公司调研，国内气体传感器市场规模约有 50-60亿元左右，大部分特别是高端应用领域仍由国外厂商占据。目前气 体传感器的渗透率还远远不够，随着万物互联时代的到来，全社会智慧 化、数字化转型深入带动传感器的应用越来越广 ...

汉威科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-025 汉威科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 汉威科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 584,486,560.34 | 594,344,585.84 | -1.66% | | 归属于上市公司股东的净利 | 14,081,512.26 | 51,507,035.46 | -72.66% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 ...

| □ 投资者关系活动类 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 别 □ | 路演活动 新闻发布会 □ | | □ | 现场参观 □ 其他 | | 参与单位名称及人 | | | 员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 4 月 19 日 (周三) 下午 15:00 - 17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长任红军先生 | | | 2、总经理李志刚先生 | | 上市公司接待人员 | 3、财务负责人关凤艳女士 | | 姓名 | 4、独立董事李山先生 | | | 5、董事会秘书肖锋先生 | | | 6、保荐代表人严砚先生 | | | 为了方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况， | | | 公司于 2023 年 4 月 19 日（星期三）15:00－17:00 在全景网举办 2022 年 | | | 度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行，业绩说明会 | ...

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 其摘要已于 2023 年 3 月 30 日公布，为了方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 4 月 19 日（星期三）15:00－17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长任红军先生、总经理李志刚先生、 董事会秘书肖锋先生、财务负责人关凤艳女士、独立董事李山先生、保荐代表人 严砚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 17 日（星期一）17:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专 ...