豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地履行独立董事的 职责，积极出席了公司的相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股 东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人主要履历 本人仇国勋，中国共产党党员，清华大学经济管理学院工商管理硕士。2008 年至 2015 年就职于普华永道中天会计师事务所（PwC），历任审计员、项目经 理、审计经理。2015 年至 2021 年就职于鲜生活集团，任首席财务官、高级副总 裁。2017 年兼任宁一睿吉投资管理有限公司合伙人；2018 年任北京港瑞丰商业 有限公司董事；2022 年起任杭州致林管理咨询有限公司合伙人；2024 年 5 月起， 担任公司独立董事 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人孙光辉，本科学历，历任北京中威华浩会计师事务所审计员、项目经理、 部门经理；北京中和正信会计师事务所部门经理；广东珠投电力燃料有限公司财 务负责人；天健正信会计师事务所部门经理；中准会计师事务所部门经理；利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、技术合伙人、合伙人。2021 年 10 月 15 日至 2024 年 5 月 23 日，担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提交董事会。 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具有独立性。 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，在任职期间严 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨 慎认真地行使公司所赋予的权利，本人积极出席了公司2024年的相关会议，积极 审议各项议案，对相关议案发表明确的意见，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况： （一）个人履历 本人金向东，中国人民大学哲学学士、对外经济贸易大学经济学硕士。历任 中国新技术发展贸易有限公司业务经理；广东深圳中国宝安集团北京公司副总经 理；安信财务顾问有限公司副总经理；广东中山证券有限责任公司总经理、董事 长、监事长；河北康城建设集团有限公司执行副总裁；尚谷康城文化发展有限公 司董事总裁。现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事；2021 ...

本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、 第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地履行独立董事的权力，积极出席了 公司的相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人主要履历 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人陈重，北京大学光华管理学院金融博士，曾任中国企业联合会研究部副 主任、主任，曾任中国企业报社社长，历任中国企业管理科学基金会秘书长，中 国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，新华基金 管理股份有限公司董事长；现任重庆国际信托股份有限公司独立董事，嘉实基金 管理有限公司独立董事，光韵达光电科技股份有限公司独立董事，重庆银行股份 有限公司外部监事，爱美客技术发展股份有限公司监事。2021 年 10 月起，担任 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-012 5、保险期限：12 个月（每年可续保或重新投保） 二、审批程序 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28 日召开的公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过 了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低 运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使 权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准 则》等有关规定，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将 有关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：豆神教育科技（北京）股份有限公司 2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费：不超过人民币 35 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 特此 ...

| 编制单位:豆神教育科技(北京)股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算 | 2024年期 | 2024年度占用 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 | 2024年度占 | 2024年度 | 2024年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 金余额 | (不含利息) 息(如有) | | 发生金额 | 频 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企业 会计准则》的相关规定进行了财务核算。2024 年度财务报表由致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，现将 2024 年度公司财务决算报告情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据 2024 年，公司所属行业为软件与信息技术服务业，公司主营业务主要为艺 术类学习服务业务、直播电商业务、文旅游研学业务、智慧教育业务和公益课堂 业务。报告期内，公司持续着力整合及拓展教育业务，加速推进教育业务的发展 的同时，持续深耕在抖音等直播平台为主的互动式新零售下的达人卖货业务。 公司全年实现营业收入 75,682.82 万元，比去年同期降低 23.77%；实现净利 润 13,857.16 万元，同比增长 423.42%；归属于上市公司股东的净利润 13,713.42 万元，比上年同期增长 334.04%；归属于上市公司股东的所有者权益 162,208.85 万元，比去年同期增长 68.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 10,022.34 万元，同比增长 119.86% ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具的非财务报告 内部控制重大缺陷的专项说明 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司""豆神教育"）聘请致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对公司 2024 年度内部控 制进行了审计，致同所出具了《豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年度内部 控制审计报告》，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控 制存在重大缺陷。具体情况说明如下： 一、非财务报告内部控制的重大缺陷情况 根据《豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》："在 内部控制审计过程中，我们注意到豆神教育的非财务报告内部控制存在重大缺陷。 豆神教育因 2023 年业绩预告与年度报告披露的净利润存在重大差异且未及时对业 绩预告予以修正以及未及时披露多笔诉讼、仲裁，被中国证监会北京监管局出具警 示函，被深圳证券交易所给与通报批评处分。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本 报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对豆神教育的非财务 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-010 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及下属 公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用任一时点合 计不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以循环 使用，本事项无需提交公司股东大会进行审议，使用期限自公司第六届董事会第五次会 议审议通过之日起生效，期限为 12 个月。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜， 并签署相关合同文件。具体情况公告如下： 一、现金管理概述 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作，用于购买理财 产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度 公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 1.5 ...