豆神教育科技（北京）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门及人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司全 资、控股子公司及参股公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进 行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-066 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-----------------------------|----------- ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程修订对照表 （2024 年 10 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营宗旨是： | 第十四条 公司的经营宗旨：在 | | 秉承"专业、诚信、学习、创新"的企 | 依照国家有关法律、法规的前提下，充 | | 业精神，以高效、健康、节约、环保为 | 分发挥公司在商业模式、行业经验等 | | 出发点，以整合、设计、运营为核心， | 方面的优势，运用科学的管理方法和 | | 坚持"绿色办公"服务理念，顺应建设 | 理念，秉承"用科技和人文改变教育" | | 节约型社会及环境保护的趋势，充分 | 的使命，为更多家庭提供高质量的教 | | 发挥公司在商业模式、管理、人才、技 | 育服务，打造教育科技于一体的综合 | | 术、行业经验等方面的优势，迅速成为 | 性教育品牌。 | | 中国办公信息系统行业的领导者。 | | | 第十五条 经依法登记，公司的 | 第十五条 经依法登记，公司的 | | 经营范围为：技术开发；技术咨询；技 | 经营范围为：互联网直播技术服务；基 | | 术服务；技术培训；技术推广；技术转 | 础电信业务；第二类 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-071 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限 公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的公告 本公司与董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合作协议签署概况 2024年10月24日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四次会议审议通过了《关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网 络科技有限公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的议案》，同意公司与北京智 谱华章科技有限公司（以下简称"智谱华章"）和海南何尊网络科技有限公司（以下 简称"海南何尊"）签署《战略合作框架协议》（以下简称"合作协议"），成立合 资公司专注于AI 教育产品的技术研发及销售。各方基于互惠互利和相互促进原则， 充分发挥各自优势，建立和发展长期密切的合作关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订 合作协议事项需公司董事会进行审议，无需经公司股东大会审议。本次合作不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-068 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年度拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"、"致同所"）； 2.2023 年度聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 3.变更原因：公司董事会在聘用 2024 年度审计机构时，综合考虑公司业务 发展需要及审计服务需求，经评估及审慎筛选，拟聘任致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年财务报告和内部控制报告进行审计； 4.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议， 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次变更会计师事务所 事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 001 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-065 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于 2024 年 10 月 24 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神 教育集团会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等 方式送达各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议由公司监事会主席王遥初女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 1、第六届监事会第三次会议决议。 与会监事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-069 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 3 点 （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-064 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 10 月 24 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮 件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕先生 主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范 性文件的相关规定，结合公司 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 5 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 6 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 8 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 8 | - | | 第一节 | 股东 - | 9 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第六章 | 首席执行官（CEO ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-067 豆神教育科技（北京）股份有限公司 邮箱：ir@doushen.com 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团 三、备查文件 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、证券事务代表聘任情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任顾盼女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 顾盼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、中国上市公司 协会高级证券事务代表证书，其任职资格符合《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定。 二、公司证券事务代表的联系方式 联系电话：010-83058080 传真：010-83058200 截至目前，顾盼女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、董事、监 ...