1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。现将本人在2024年履行职责情况述职如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人均亲自出席，无委 托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股 东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议 案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东 大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决 策程序，合法有效，本人对董 ...

报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加8次董事会及 4次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序， 1 会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席 董事会 8 8 0 0 否 股东大会 4 4 0 0 否 一、出席董事会、股东大会情况 相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所 有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。 二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关要求，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 1 ...

1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业优势，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。 本人自2024年08月19日起担任公司独立董事，现将本人在2024年履行职责情 况述职如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加6次董事会及 2次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会委员的作用。 现就2024年度本人履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人均亲自出席，无委 托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股 东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议 案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东 大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决 策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没 有反对、弃权的情况。 二、专门委员会、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-29 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人（会计主管人员）刘琳声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 释 义 | 释义项 | 指 | | | 释义内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司/本公司 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | | | | 一季报 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 | | 年第一季度报告 | | 成都安扉 | 指 | 成都安扉科技有限公司，公司持有其 | | 32.5%的股份 | | 基石基金 | 指 | | | 北 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,587,769,530.70, representing a 4.63% increase compared to ¥1,517,563,514.82 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.69% to ¥11,116,288.93 from ¥17,839,033.25 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses improved by 85.08%, reaching -¥2,765,290.67 compared to -¥18,529,981.88 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities increased by 26.80% to ¥150,837,450.37 from ¥118,955,270.34 in the previous year[24]. - The total assets as of the end of 2024 amounted to ¥3,776,955,719.75, a 3.40% increase from ¥3,652,736,293.68 in 2023[24]. - The basic earnings per share decreased by 37.62% to ¥0.0199 from ¥0.0319 in the previous year[24]. - The weighted average return on equity decreased by 0.53 percentage points to 0.84% from 1.37% in 2023[24]. - The company reported a quarterly revenue of ¥442,137,920.92 in Q4 2024, with a net profit attributable to shareholders of -¥4,602,023.26[27]. - The company reported a total non-operating income of 13,881,579.60 in 2024, a decrease of 61.8% compared to 36,369,015.13 in 2023[32]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 5,839,921.82 in 2024, down from 7,556,109.45 in 2023, indicating a decline of 22.7%[32]. Risk Management - The company faces potential risks including macroeconomic changes, management risks from group integration, and increasing accounts receivable impacting liquidity[4]. - The company has not identified any significant risks to its ongoing operations, indicating stability in its business model[4]. - The company highlights the importance of risk awareness for investors regarding future plans and business forecasts[4]. - The company has outlined measures to address potential risks in its future development outlook[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[25]. - The company is committed to comprehensive risk management and internal control to enhance operational stability and market competitiveness[126]. Business Strategy and Development - The company emphasizes that its core business and competitive advantages have not undergone significant adverse changes, aligning with industry trends[4]. - The company is committed to maintaining accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[4]. - The company has a focus on international development, which presents additional risks[4]. - The company is actively monitoring competition and its impact on profit margins[4]. - The company has expanded its business to cover over 50 cities in China and has operations in more than 30 countries, enhancing its market presence[37]. - The company has introduced new products such as energy management systems and robots, indicating a strategic shift towards renewable energy and automation[37]. - The company is focusing on smart solutions in rail transportation, leveraging technologies like big data, IoT, and AI for future growth[36]. - The company is actively pursuing opportunities in the context of "carbon neutrality" and "new infrastructure" initiatives, aiming to enhance its technological and product offerings[104]. - The company has transitioned from an industry equipment supplier to an ecosystem enabler, focusing on "equipment + systems" and "domestic + overseas" business layouts[110]. - The company is focusing on related industries such as new energy, energy storage, thermal management, and artificial intelligence to build systemic barriers through comprehensive product technology strength[200]. Research and Development - The company has invested over 100 million annually in high-level R&D, establishing a competitive edge in high-end rail transportation equipment manufacturing and intelligent solutions[109]. - R&D investment for 2024 is projected at 116.31 million yuan, with 351 R&D personnel representing 23% of the total workforce[120]. - The company obtained 7 new patents and 16 new software copyrights during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio[152]. - The company has made significant advancements in its R&D capabilities, including the establishment of a digital laboratory cluster and the integration of AI and machine learning technologies[121]. - The company is developing a new generation of subway train auxiliary power systems, currently in the prototype testing phase, aimed at enhancing market competitiveness[148]. Market Position and Competitive Advantage - The company has maintained a leading position in several segments of the rail transit industry, focusing on technological innovation and product development[101]. - The company holds a market share of over 85% in the urban rail market for intelligent power supply systems, with more than 18,000 units in operation[104]. - The company has achieved significant market leadership with a focus on new products such as the railway uninterrupted power supply system, which has been applied in major railway bureaus and metro cities including Beijing, Shanghai, and Guangzhou[118]. - The company is focusing on expanding its product line in high-end cable markets, particularly in high-speed rail, to meet increasing demand for high-reliability cables[149]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness through innovation and technology, optimizing internal management efficiency, and improving accounts receivable recovery[195]. Operational Efficiency - The company has reduced its selling, general, and administrative expense ratio by 2.42 percentage points compared to the previous year[115]. - The company has optimized its marketing system to enhance market development and customer service capabilities, focusing on key opportunities in rail vehicle demand and overseas projects[116]. - The company has implemented a strict budget management system to control costs and has optimized its production processes to enhance efficiency and quality[125]. - The automated storage system significantly improves space utilization and operational efficiency through precise inventory management and automation[86]. - The company is focusing on optimizing supply chain management to reduce project costs and enhance product functionality[148]. Government and Industry Trends - The Chinese government has introduced multiple policies from 2019 to 2023 to support the rapid development of the rail transit industry, emphasizing technological innovation and integration of transportation modes[196]. - The State Railway Administration has issued new guidelines to promote low-carbon development in the railway sector, focusing on technological innovation and quality safety supervision[197]. - The government plans to accelerate the transition to low-carbon transportation equipment and promote the electrification of public vehicles, supporting the development of zero-emission freight fleets[197]. - The maintenance and service market is expected to become a significant revenue source for urban rail transit equipment manufacturers due to the growing demand for vehicle upgrades and safety operations[199]. Customer and Supplier Relations - The total sales amount from the top five customers reached ¥977,038,263.31, representing 61.93% of the annual sales total[141]. - The company’s top five suppliers accounted for ¥169,509,895.04, which is 17.12% of the total annual procurement[143].

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎 汉奇辉"、"债务人"）与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"民 生银行沈阳分行"、"债权人"）签订《综合授信合同》，公司为上述事项提供 担保。具体情况如下： 单位：人民币万元 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-16 ...

关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告：鼎汉技术于2025年04月02日收到深交所 出具的《关于受理北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，深交所对公 司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次发行尚 需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 公司公告汇总 关于为下属全资公司提供担保的进展公告：鼎汉技术为下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司提供 1,000万元人民币的担保，签署日期为2025年03月28日。担保后金额为3,300万元。鼎汉检测注册资本 3,500万人民币，截至2024年09月30日，鼎汉检测资产总额207,015,350.71元，负债总额148,023,423.82 元，净资产58,991,926.89元。担保协议主要内容包括连带责任保证，保证期间为主合同项下的借款期限 届满之次日起三年。截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为38,765.64万元，占公司最近一期 经审 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 二○二三年度 财务报表附注 北京鼎汉技术集团股份有限公司 二○二三年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 (一) 公司概况 公司名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司 统一信用代码：91110000740067796T 公司类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：顾庆伟 注册地：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区） 经营期限：2007 年 12 月 24 日至长期 (二) 历史沿革 （1）鼎汉有限设立 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的前身北京鼎汉 ）于 2002 年 6 月 10 日在北京市工商行政管理 技术有限公司（以下简称"鼎汉有限" 局丰台分局注册成立。注册号为 1101062387247；法定代表人为郑勇；注册资本 100 万元，由郑勇和张劲松出资设立。各股东认缴出资已经北京中燕通会计师事务所有 限公司以中燕验字2002第 1-01-1586 号《验资报告》审验确认。 （2）2007 年鼎汉有限整体变更为股份有限公司 根据鼎汉有限 2007 年 12 月 3 日股东会会议决议， 公 ...