证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2025-017 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2025 年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2024年度股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 《关于召开2024年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)14:30； 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月 19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年4月6日 发出通知，2025年4月16日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3 人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘 要》 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-013 华测检测认证集团股份有限公司 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2024年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-012 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议，于 2025 年 4 月 6 日发出会议通知，2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。 本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、 戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会 议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》 在2024年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格 贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司 的稳健发展。《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告全文》中的第 三节"管理层讨论与分析"。独立董事在本次会议上提交了《独 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-021 华测检测认证集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定中期分红方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决 定中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、中期分红方案内容 1、中期分红的前提条件： （1）公司当期累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； （3）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要 求。 2、中期分红的金额上限： 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。 3、授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权 事项办理完毕之日止。 4、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-016 华测检测认证集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例/转增比例：每10股派现金红利1元（含税）。 本次利润分配暂以截至2024年12月31日现有总股本1,682,828,214股扣除公司 目前回购专户的股份数9,747,400股后的总股本1,673,080,814股为基数。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、 员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本 次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金 额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配利润。 经审核，监事会认为，2024年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成 长性相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规 性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营 和健康发展。监事会同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-019 1 华测检测认证集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 华测检测认证集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,286,784,490.74 | 1,191,912,757.30 | 7.96% | | ...

华测检测认证集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 18 日 1 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人万峰、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管 人员)李延红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公信力和品牌受不利事件影响的风险 公信力和品牌是检验检测认证机构持续发展的原动力，也是赖以生存的 根本，只有在技术和公正性方面得到客户的认可，才能逐渐扩大市场份额， 在市场竞争中处于有利位置。一旦出现质量问题导致公信力和品牌受损，检 验检测机构可能面临失去客户信任，影响企业的业务拓展和盈利状况，严重 情况下，可能会被取消检测认证资格，影响企业的持续经营。公司十分重视 对公信力和品牌的维护，积极倡导诚信为本的价值观，建立了完善的质量管 控 ...

华测检测：2025年第一季度营收为12.87亿元，同比增长7.96%；净利润为1.36亿元，同比增长2.75%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-011 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告将于2025年4月18日披露，为了让广 大投资者进一步了解公司2024年度经营情况和公司发展战略等相关问题，公司将于2025年4月18日（星 期五）下午15：00至17：00举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛 听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入 公司2024年度业绩说明会页面进行提问。本公司将在本次年度业绩 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-011 华测检测认证集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告将于 2025 年 4 月 18 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况 和公司发展战略等相关问题，公司将于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15： 00 至 17：00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券 交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先 生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事曾繁礼先生、独立董 事刘志权先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和 ...