爱尔眼科医院集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数的2/3时； （二）公司未 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，行使《公 司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，均为独立董事，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-090 （高国垒） 声明人 高国垒 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会提名为爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-087 (高国垒) 提名人爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会现就提名 高国垒 为爱尔 眼科医院集团股份有限公司七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为爱尔眼科医院集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-091 （刘 端） 声明人 刘 端 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会提名为爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-088 (刘 端) 提名人爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会现就提名 刘 端 为爱尔 眼科医院集团股份有限公司七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为爱尔眼科医院集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-085 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理市场主体变更登记的公告 = Y= 爱尔眼科医院集团股份有限公司 -- AIER EYE HOSPITAL GROUP CO.,LTD. | 发起人李力认购 716 万股,占公司发行普通 | | | --- | --- | | 股总数的 7.16%。 | | | 发起人万伟认购 80万股,占公司发行普通 | | | 股总数的 0.80%。 | | | 发起人郭宏伟认购 454万股,占公司发行普 | | | 通股总数的 4.54%。 | | | 发起人林芳宇认购 70万股,占公司发行普 | | | 通股总数的 0.70%。 | | | | 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公 | | | 司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、 | | | 借款等形式,为他人取得本公司或母公司的 | | | 股份提供财务资助,公司实施员工持股计划 | | | 的除外。 | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 | 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按 | | 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-089 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、 被 提 名 人 符 合 中 国 证 监 会 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 。 (田素华) 提名人爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会现就提名 田素华 为爱尔 眼科医院集团股份有限公司七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为爱尔眼科医院集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-092 （田素华） 声明人 田素华 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会提名为爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-084 爱尔眼科医院集团股份有限公司 公司于 2025 年 11 月 10 日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事 组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员 会审核，公司董事会同意提名陈邦先生、李力先生、吴士君先生为第七届董事会 非独立董事候选 ...