第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《2023年第三季度报告》 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三 季度报告》。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事 会第十四次会议决议之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用， 由 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为爱 尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"）2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱尔眼科使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号）同 意，公司于2022年9月20日向14名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通 股133,467,485 股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.49元，募集资 金总额计为人民币3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币24,311,497.54元， 实 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-092 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于再次回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工 持股计划。 1、回购资金总额 按回购资金总额下限人民币 2.00 亿元、回购价格上限 26.98 元/股进行测算， 预计回购股份为 7,412,898 股，约占公司当前总股本的 0.0795%；按回购资金总 额上限人民币 3.00 亿元、回购价格上限 26.98 元/股进行测算，预计回购股份为 11,119,347 股，约占公司当前总股本的 0.1192%，具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。 5、回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 6、回购用途 用于回购股份的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）。 2、回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股（A ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-088 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次 会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度 的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集 资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号） ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-089 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，爱尔眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六届董事会第 十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低 的理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议之日起12个月。在上 述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财 产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资品种 公司拟投资的品种 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-086 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月20日以邮 件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事3人，实到监事3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-090 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 对外捐赠的议案》，同意公司下属子公司向湖南爱眼公益基金会捐赠人民币共计 10,000 万元。 本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大 会审议。 二、捐赠对象的基本情况 名称：湖南爱眼公益基金会 统一社会信用代码：53430000329549808R 业务范围：（一）开展和参与防盲治盲行动，资助致盲性眼病的普查和治疗。 （二）传播眼健康知识，开展眼科科普教育及青少年儿童近视的普查和防控。（三） 开展眼科医务人才培训，推动眼科诊疗技术的普及和发展。（四）支持眼科科研 及临床工作，促进眼科医疗及人类眼健康水平的提升。（五）支持和资助有志于 从事眼健康事业的贫困学子以及教育机构。（六）支持包括本 ...

截至 2023 年 10 月 25 日，公司本次回购计划已实施完毕。现将有关情况 公告如下： 一、回购公司股份的情况 2023 年 6 月 9 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 2,948,240 股，占当时公司总股本的 0.0316%，最高成交价为 19.83 元/股，最低成交价为 19.68 元/股，成交金额为 58,261,190.70 元（不含交 证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-091 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意 见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股 份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 3 亿元 （含），不超过 5 亿元（含） ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及爱尔眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项有利于提高募集资金 使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同 意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金，择机投 资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此， ...

华泰联合证券有限责任公司 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。 3、投资额度 公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 4、决议有效期 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为爱 尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"）2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱尔眼科使用 部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、投资概况 自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 5、投资期限 本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品 ...