网宿科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信永中和合社师事念 所 儿京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）发布《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年度业绩网 上说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-017 网宿科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会前访问 （http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本 次网上说明会！ 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 一、业绩说明会相关安排 1.会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:0 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-013 一、会计师事务所专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司（以下简称网 宿科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0106 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关 披露的要求，网宿科技公司编制了本专项说明所附的网宿科技公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披 露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是网宿科技公司的责任。我们对汇总 表所载资料与我们审计网宿科技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-014 | 存货跌价准备 | 2,198,076.69 7,388,502.13 | | | 2,027,157.40 | | 7,559,421.42 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工程物资减值 准备 | 11,462,766.28 3,289,934.54 | | | 9,814,480.71 | 7,347.75 | 4,945,567.86 | | 长期股权投资 减值准备 | 3,727,428.02 49,308,421.9 | 3 | | | | 53,035,849.95 | | 合计 | 179,338,209.61 64,871,631.9 | 5 | 32,624,664.58 13,896,669.26 | | 24,033.38 | 197,712,541.10 | 2023 年第一季度计提各项资产减值准备 13,896,687.47 元，收回或转回资 产减值准备 30,160,407.59 元，具体情况公司已于 2023 年 4 月 28 日于《关于 20 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "陆家星先生，1975 年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，学士学位。中 共党员，中国注册会计师执业会员，澳洲注册会计师。曾任安科瑞电气股份有限 公司独立董事、上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事。2008 年 11 月加入上海佳亮会计师事务所有限公司，现担任合伙人、董事 ...

网宿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 股票代码：300017 股票简称：网宿科技 二〇二四年四月 网宿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 2023 年，公司实现境外收入 214,195.34 万元，同比增长 12.84%，境外收入占公司整体 收入的 45.52%。报告期内，公司持续在海外布局，搭建优质的网络与服务，海外平台服务性 能及可用性进一步提升；另外，进一步加强国内和海外业务联动，推动安全、MSP 等服务出 海。 2023 年，公司实现了稳中求进的经营目标，围绕高质量发展主线，贯彻落实年度工作 规划。 在业务发展上，公司继续聚焦于 CDN 及边缘计算、安全两大核心业务，加大在重点领域 技术研发及服务支持上的投入和积累；针对算力云、MSP、数据中心液冷解决方案三块独立 业务，业务子公司从客户需求点出发灵活调整、完善产品能力、加强对外合作。 在市场开拓上，公司积极推进海外重点地区的布局和市场开拓，依托成熟的海外业务平 台为客户出海做好服务支持，海外业务规模不断壮大，海外业务收入占比继续提升；同时， 公司继续完善海外业务线，提高平台服务能力，推 ...

经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 选举，本人被选举担任公司第六届董事会独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极参加相关会议， 恪尽职守、勤勉尽责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "文学国先生，1966 年生，中国国籍，法学博士。曾任中国社会科学院研究 生院副院长、中国社会科学院－上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大 学副校长（挂职）、法学院院长以及中国社会科学院当代中国研究所副所长、当 代中国出版社社长、华宏汽车集团股份有限公司董事。现任上海大学教授、博士 生导师。兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会 会长、中国企业经营管理研究 ...

网宿科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-18 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA8B0104 网宿科技股份有限 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于 2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午10:30以电话会议 方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相 关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审 议，形成如下决议： 一、 审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为 2023 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事 会的各项决议，公司实现了稳中求进的经营目标。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-007 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会 审议。 表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 11：30 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘 菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-020 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 17 次监事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东 的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理 ...