证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-024 网宿科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 网宿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 （2）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未产生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-025 网宿科技股份有限公司 关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况进行了审核，并出具了《网宿科技股份有限公司2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来的专项说明》。现将相关内容公告如下： 一、会计师事务所专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司（以下简 称网宿科技公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月14日出具了 XYZH/2025BJAA8B0095号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]2 ...

网宿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 决定于2025年5月7日（星期三）下午14:30召开2024年年度股东会，现将有关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-030 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2025年5月7日9:1 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-018 网宿科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 29 日以公告 的形式通知召开 2025 年第一次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:30 在上海市嘉 定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长 Hong Ke（洪珂）先生 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-031 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日上午 11：00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监 事会主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予 的职权，结合公司实际经营需要，共召开 10 次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东 的合法权益，为公司规范运作、完善和提 ...

网宿科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《企业内部控制基本规范》 （以下简称"《内部控制基本规范》"）等相关法律法规的规定，网宿科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对公司内部控制进行了评价并出具了《2024 年度内 部控制评价报告》。 监事会对公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况、《2024 年度内部 控制评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》《规范运作指引》《内部 控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司 内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制 作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整， 维护了公司及股东的利益。公司《2024 年内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司本年度内部控制制度的建设及运行情况。 网宿 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-019 网宿科技股份有限公司 经审议，董事会认为 2024 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会 的各项决议，公司实现了稳中求进的经营目标。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本报告具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮网上的《独立 董事 2024 年度述职报告》。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议通 知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日上午10:00以通讯 方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相 关人员列席了本次会议。本次会议的召 ...

一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，网 宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表可分配利润为4,304,509,161.94 元，母公司报表可分配利润为3,659,189,014.31元。根据利润分配应以母公司报表 的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年可供股 东分配的利润为3,659,189,014.31元。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-023 网宿科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年度利润分配预案：拟以公司现有总股本2,445,732,567股扣减不参与 利润分配的回购专户中的股份1,662,790股，即2,444,069,777股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利611,017,444.25元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 ...

网宿科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-021 网宿科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 网宿科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人洪珂、主管会计工作负责人蒋薇及会计机构负责人(会计主管 人员)王素云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的 盈利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在市场风险、技术方面风险、管理方面风险、新业务新 领域开拓风险、海外业务风险，有关风险因素内容与采取的措施已在本报告 中第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以 ...

网宿科技（300017）公告，2024年实现营业收入49.32亿元，同比增长4.81%；归属于上市公司股东的净 利润6.75亿元，同比增长10.02%；基本每股收益0.28元/股，同比增长12.00%。公司拟以24.44亿股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 ...