独立董事 2024 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，严 格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年 度工作中，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的 生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "冯锦锋先生，1977 年生，中国国籍，毕业于上海交通大学，获工学博士学 位，本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理，上海市发展 和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有限公司董事总经理、上 海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙企业（有限合伙）执行董事及 上海分公司总经理、广州湾区智能传感器产业集团有限公司执 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-026 网宿科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2024 年 11 月 21 日，公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继 续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司继续 在不超过人民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的 额度内开展外汇衍生品套期保值交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 人民币 0.9 亿元，授权期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月 内有效（截至 2025 年 11 月 20 日止），上述额度在授权期限 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-022 网宿科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》等有关规定，网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公 司"）对 2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并募集资金 2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准， 网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00 元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.0 ...

社会责任报告 2024 年 2025 年 4 月 网宿科技股份有限公司 | 一、走进网宿 | 1 | | --- | --- | | 二、公司治理 | 3 | | 三、助力安全，创新发展 6 | | | 四、权益保护 | 8 | | 五、环境保护与持续发展 | 12 | | 六、活动及公益捐赠 | 13 | | 七、社会责任展望 | 15 | 一、走进网宿 公司概况 网宿科技成立于 2000 年 1 月，致力于成为全球领先的 IT 基础平台服务提供商。凭借公司在计 算、存储、网络及安全等方面的核心技术及服务能力，为互联网客户、政府及企业客户提供高效、稳 定、安全的 IT 基础设施及服务，助力客户实现卓越的数字化、智能化体验。2010 年起，公司开启全 球化战略，通过持续投入不断强化海外业务平台及销售体系，为客户提供全球化服务。 公司客户覆盖多个产业领域，包括视频、电商、游戏、政务、金融、汽车、零售、航空、媒体、 消费电子、家电制造、教育、医疗等。 1 经营发展 报告期内，公司贯彻落实精细化运营的经营思路，持续深耕优势领域，经营发展稳中有进，效率 效益持续提升，高质量发展迈上新台阶。 2024 年，公司保持了良 ...

网宿科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 股票代码：300017 股票简称：网宿科技 二〇二五年四月 网宿科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 报告期内，公司贯彻落实精细化运营的经营思路，持续深耕优势领域，经营发展稳中有 进，效率效益持续提升，高质量发展迈上新台阶。 2024年，公司保持了良好的盈利水平，实现营业收入493,199.15万元，同比增长4.81%； 实现归属于上市公司股东的净利润 67,452.20 万元，同比增长 10.02%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,987.93 万元，同比增长 27.46%。公司财务和资 产状况总体保持良好，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,209,200.45 万元，较上年度 末增长 10.24%；归属于上市公司股东的净资产 989,134.03 万元，较上年度末增长 2.76%。 报告期内，公司坚持做专技术、做好服务、做优效益，继续聚焦于 CDN 及边缘计算、安 全两大核心业务，加大在重点领域技术研发及服务支持上的投入和积累；另外，从市场及客 户需求点出 ...

网宿科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股东）259 人，注册会计 师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议并通过 了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年， 并提请股东会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审 计费用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-029 网宿科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）发布《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将举行 2024 年度业绩网 上说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1.会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 2.召开方式：网络远程 3. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4.公司出席人员：公司董事长 Hong Ke（洪珂）先生，董事、副总经理、董 事会秘书周丽萍女士，副总经理、财务总监蒋薇女士，独立董事陆家星先生。 二、投资者问题征集 （http: ...

网宿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，现就公司现任独立董事陆家星先生、 冯锦锋先生、文学国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陆家星先生、冯锦锋先生、文学国先生的任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 网宿科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

网宿科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 网宿科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 网宿科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025BJAA8B0095 | | 注册会计师姓名 | 刘宇、王昭 | 审计报告正文 网宿科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网宿科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...

网宿科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 股票代码：300017 股票简称：网宿科技 二〇二五年四月 网宿科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。 | 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体内容如下： | | --- | | 届次 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第十次 | 2024 年 4 月 12 日 | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | 5、《2023 年度内部控制评价报告》 | | 会议 | | 6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...