证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-033 成都硅宝科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司对《公司章程》进行修订。《公司章程》中部分条款修订情况如下： 一、《公司章程修订对照表》 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-032 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第七届董事会董事 候选人的议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。 成都硅宝科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于 2025 年 4 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-034 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月7日（星期三）召开公司2025年第 一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 决定召开2025年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）14:00开始； （2）网络投票时间为：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-029 成都硅宝科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）商务中心 六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2024 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、主持人：公司董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 293 名，合计持有 公司股份 113,822,064 股，占公司有表决权股份总数的 28.95%。其中，参加现场会 议的股东及股东授权委托代表 7 名，合计持有公司股份 108,721,171 股，占公司有表 决权股份总数的 27.66%；参加网络投票的股东 286 人，代表股份 5,100,893 股，占 公司有表决权股份总数的 1. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年4月18日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年4月21日以现场会议及视频会议方式在公司召开。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-031 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》进行修订。出席会议的董事对下述议案进行逐项审 议，表决结果如下： （1）《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订<公 司章程>的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （2）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 3、本次会议应参与表决 ...

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，成都硅宝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 21 日分别召 开第六届董事会第二十一次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于公司吸收 合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司的议案》，公司拟吸收合 并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称"硅宝好巴适"）。 本次吸收合并完成后，硅宝好巴适的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权 债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 上述事项具体内容见公司于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司吸收 合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-018）。 二、债权申报相关事项 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，合并双方债权人自 接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以凭有效债权 证明文件及凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相 应的担保。相关债权人未在上述规定 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2025）法意字第 784 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 Beijing Dacheng Law Offices, LLP ("大成") is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the laws of ...

成都硅宝科技股份有限公司 章 程 2025 年 04 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | ...

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 综上所述，我们一致同意提名王有治先生、郭斌女士、赵科星女士、刘琦女 士、王佳钰女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名王进先生、王 翊民先生、易阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提 交公司董事会审议。 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025年04月21日 关于董事候选人任职资格的审查意见 一、公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提 名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 二、公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的 任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查且尚未有明确结论意见的情形，未被纳入失信被执行人名单，不存在《 公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的其他情形，符合有关法律法 规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...

成都硅宝科技股份有限公司 股东会议事规则 成都硅宝科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证公司股东会依法行使职权，维护公司、股东和债权人的合法权益，确 保股东会的工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等相关法规、规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、 本议事规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法 ...