证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-011 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月28日召开公司第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 及子公司向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。具体内容如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营及未来发展的资金需求，并结合公 司实际情况，公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地使用权、设 备等）提供抵押担保及子公司互保等方式向银行申请综合授信总额不超过人民币 120,000万元，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起不超过3年。在授信 期限内，该等授信额度可以循环使用。 上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票 贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 以上银行授信（包括但不限于银行综合授信）额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将根据公司的实际需求确定。 为便于董事会在其权限范 ...

截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。 成都硅宝科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯 区洗面桥街18号金茂礼 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责。现就 2024 年度监事会工作报告如下： （一）第六届监事会第十次会议 2024 年 3 月 28 日召开了公司第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年 度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议的召开情况 报告期内共召开监事会 6 次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合 法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会成 员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 ...

成都硅宝科技股份有限公司 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2025年03月29日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 成都硅宝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都硅宝科技股份有限公司（以 下简称"公司""硅宝科技"）内部控制制度及评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价 报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-014 成都硅宝科技股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 831,282,766.30 | | 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 200,000,000.00 | 1 | | 置换预先投入募集项目资金 | 36,930,418.87 | | --- | --- | --- | | 以前年度 | 直接投入募集项目资金 | 449,657,929.59 | | | 补充流动资金 | | | 资金使用 | 加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 | | | 情况 | | | | | 利息收入扣除手续费净额 | 21,401,473.28 | | | 上年结余 | 166,095,891.12 | | | 实际募集资金净额 | | | | 加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 | 370,000,000.00 | | | 利息收入扣除手续费净额 | 3,536,176.25 | | 本年资金 | 减：直接投入募集项目资金 | 329,932,033.61 | | 使用情况 | 购买理财产 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-012 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司硅宝（眉 山）新能源材料有限公司（以下简称"硅宝新能源"）、成都硅宝新材料有限公 司（以下简称"硅宝新材"）、嘉好（太仓）新材料股份有限公司（以下简称"嘉 好太仓"）、安徽硅宝有机硅新材料有限公司（以下简称"安徽硅宝"）、江苏 嘉好热熔胶有限责任公司（以下简称"江苏嘉好"）为满足经营需要，拟向银行 申请综合授信，公司将为前述各子公司在授信期内的借款提供连带责任保证。具 体情况如下： 2.2025年3月28日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公 司及子公司向银行申请综合授信的议案》和《关于公司为子公司向银行申请综合 授信提供担保的议案》，公司董事会同意上述各子公司根据实际经营情况需要向 银行申请综合授信，并同意公司对上述各子公司申请综合授信提供连带责任担保， 担保金额不超过人民币 ...

特别提示： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-015 成都硅宝科技股份有限公司 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定变 更公司会计政策，本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月28日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自2024年1月1日起 施行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次变更会计政策对公司的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企 业会计 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-016 成都硅宝科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、聘请会计师事务所的情况说明 四川华信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，勤勉尽责、细致严谨，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 二、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 四川华信初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯 区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。 ...

0 確宝科技 下一篇： 201 好 偷 硅宝科技 2024 年度社会责任报告 创新 协作 敬 业 感 恩 股 份 有 成 都 硅 宝 科 技 ly 公 司 报告编制说明 我们对本次报告相关情况做出如下说明： （一）报告范围 报告的主体范围：成都硅宝科技股份有限公司及其全资子公司（（以下简称（ 公司"）。 报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的连续性 和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 报告发布周期：本报告为年度报告，与公司 2024 年年度报告同时发布，为利益相 关方决策提供及时的信息参考。 报告内容范畴：企业发展成果以及履行经济、环境和社会责任情况。 （二）编制依据 公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及（《深圳证券交易所上市公司业务办 理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的有关规定和指引，结合公 司 2024 年度履行社会责任的具体情况进行编制。 （三）报告数据 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的原始记录或财务报告。 ...