二、2024 年度履职情况 成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——唐贤叶 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章 及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的作 用，现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐贤叶，女，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级会计师； 历任成都市广播局计财处财务人员，新华社四川分社财务中心主管会计，中纪委 驻人民日报纪检组财务审计；2022 年 5 月至今任公司独立董事。 1 其中，本人担任了审计委员会及薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人积极 参加审计委员会及薪 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 成都硅宝科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都硅宝科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024年年度报告 2025 年 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)吴学智 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 393,116,700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析………………………………………………………………………...10 | | 第四节 | 公司治理…………… ...

| 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | | 活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 参会单位 | 中信证券、光大证券、长江证券、天风证券、国金证券、招商基金等。 | | | 时间 | 2025 年 2 月 28 日 | | | 地点 | 现场调研 | | | 接待人员 | 董事会秘书 李媛媛，证券事务代表 金跃 | | | | 公司与分析师及投资者就公司相关经营情况进行了交流。 | | | | 主要内容如下： | | | | 一、请问公司所处行业发展情况？ | | | | 回复：公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业 | | | | 为有机硅行业，主要生产包括有机硅密封胶在内的多种粘合剂材料、热熔胶、硅 | | | | 碳负极材料、硅烷偶联剂等。 | | | | 公司上游基础原料充足，技术成熟度高。截止 | 2023 年底，中国有机硅甲基单 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 体产能达到 548 万吨，约占全球有机硅甲基单体产能的 70%。预计至国家" ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-005 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月内， 到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯 网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-017）。 根据上述决议，公司累计使用人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金。截至 2025 年 2 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金 20,000.00 万元归还至公司募集资金专项账户，使用时间未超过 ...

深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，深股通净买入44.76万元。 硅宝科技今日涨停，全天换手率16.69%，成交额10.09亿元，振幅20.69%。龙虎榜数据显示，深股通净 买入44.76万元，营业部席位合计净买入4172.41万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，深股通为第二大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额为 2556.44万元，卖出金额为2511.67万元，合计净买入44.76万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入2.66亿元，其中，特大单净流入2.82亿元，大单资金净流出 1595.27万元。近5日主力资金净流入2.49亿元。（数据宝） 硅宝科技2月20日交易公开信息 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.03亿元，其中，买入成交额为1.23亿 元，卖出成交额为8049.09万元，合计净买入4217.17万元。 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-003 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 11 日以 电子邮件等送达方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场会议+通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于聘任公司财务总监的议案》。 董事会认为：李松先生符合相关法律法规及《成都硅宝科技股份有限公司章 程》规定的任职条件，具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力。经公司总 经理黄强先生提名，董事会同意聘任公司副总经理李松先生担任公司财务总监， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体 ...

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司总经理工作细则》等相关规定， 经公司总经理黄强先生提名，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任公司 副总经理李松先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 李松先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司 财务总监的专业素质和工作能力，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律 法规规定的不得担任公司财务总监的情形。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-004 成都硅宝科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 14 日 附件： 李松先生简历 李松，男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无永久境外 ...

那么我们先介绍一下2024年的整个公司的一些情况2024年面对激烈的市场竞争然后有机硅行业的话整体还是沉压运行有机硅上游原材料供应充足但价格持续有所下行加油行业保持稳定发展技术升级产品迭代给有机硅材料也是带来了更多的发展机遇 公司作为整个国内有机规密中交行业的龙头企业通过持续的加大技术创新推动数字化转型提升经营生产和管理效能产销量也是再创新高继续保持公司经营业绩的稳步增长那么前三季度公司实现营业收入233亿元同比增长11.54%销售重量16.59万吨同比增长24.48% 那么由于整个有机规元材料价格同比下降和市场竞争的加剧导致产品售价有所下降公司实现归属上市公司的前三季度的净利润是1.58亿元同比下降29%那其中电铸胶继续保持行业龙头地位然后市占率稳步提升销售重量稳步增长那工业胶的话在电子电器 动力电池 汽车制造等行业均保持快速增长同时2024年公司还完成了对江西公司的全部的收购工作然后在11月取得了百分之百的控制权那么目前整个公司的产品主要包含 有机硅冰松胶 热熔胶 固氧偶磷剂 硅碳刺激这四大类产品当然也还有其他的一些联合剂的品种包括像聚氨酯 丙烯酸 聚氨酯热熔胶MS等一系列但由于他们对这个 目前的这个产量 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-002 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股5%以上股东取得金融机构专项增持贷款 暨增持公司股份计划的公告 公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硅宝科技"）未 来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，公司持股 5%以上股东四川发展引 领资本管理有限公司（以下简称"引领资本"）计划自本公告披露之日起 6 个月 内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份。本次增持计划拟 在满足价格前提不超过 16.2 元/股的情况下，累计增持数量不低于 274.58 万股 （含本数）且不超过 549.15 万股（含本数）。 2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 3、本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-001 公司上市以来保持经营业绩稳步增长，2020-2023 年公司营业收入复合增长 率达到 19.59%，净利润复合增长率达到 16.17%，2024 年前三季度公司实现营业 收入 213,259.27 万元，同比增长 11.51%，远超行业平均增长速度，公司行业龙 头地位进一步巩固。 二、创新驱动，持续提升核心竞争力 公司深耕有机硅行业 26 年，具有深厚的研发基础和成果。自主研发出系列 高性能有机硅密封胶产品，形成具有自主知识产权的核心技术，产品满足了建筑 幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、光伏新能源、电子电器、电力防腐、 汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G 通讯等领域的市场需求，减少高端产品对 国外进口品牌的依赖，促进了国内产品结构调整。 依托国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检测中心、国家博士 后科研工作站等国家级的创新平台，公司建立了健全的粘合剂相关技术体系，配 备了国内一流的研发设备、检验仪器，深入开展以有机硅材料为主、其他新型材 料为辅的产品开发和应用工作，技术涵盖有机硅密封胶、聚氨酯密封胶、有机硅 压敏胶、硅烷改 ...