无锡宝通科技股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及进 出口业务及大宗商品原材料的生产消耗，为有效减少汇率波动的影响，规避外汇 市场、经营商品价格波动的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。 （二）期货套期保值业务基本情况 1、主要涉及业务品种 公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的天然橡胶和 PTA 上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。 二、套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 等业务。 2、业务规模及业务期间公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超 过60,000万元人民币（或等值 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马建国，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级政工师。 1991 年 7 月至 2005 年 12 月历任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副 区长、连云港市副市长等职，2005 年 12 月至 2017 年 7 月担任中建材集团副总经理， 2009 年 9 月至今担任北京无锡企业商会会长。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-031 无锡宝通科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议以及第五届监事会第十七次会议于2024年4月26日审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"天衡"）为公司2024年度的审计机构。现就相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审 计要求和审计范围，与天衡协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会 ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 无锡宝通科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员由董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应无锡宝通科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，提升 公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会"或" 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包 括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的 提升等进 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-017 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事， 本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公 司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决 议： 一、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》 根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2023 年度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度报告所载资料 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年全年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-011 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日上午召开 第五届董事会第二十三次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 14 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会 议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全 体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺利进 行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 一 ） | 第一部分 前言 | | --- | | 第二部分 关于《审核问询函》之回复 ์ | | 《审核问询函》 问题 1 . | | 《审核问询函》 问题 2 | | 《审核问询函》问题 5 63 | 宝通科技向特定对象发行股票 补充法律意见书（一） 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的有关规定，本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的特聘法律 顾问。就本次发行事宜，本所已于2024年1月3日出具"苏同律证字[2023]第[304] 号"《江苏世纪同仁 ...

2024 年 3 月 证券简称：宝通科技 证券代码：300031.SZ 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的 论证分析报告 （修订稿） 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"或"公司"）结合自身 的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票的方式募集资金不超过 59,516.06 万元，扣除发行费用后拟全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带 项目。 如无特别说明，本报告中相关用语与《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案（修订稿）》释义相同。 2 自 2015 年以来，我国通过共商共建共享"一带一路"倡议，不仅借力世界 经验，推动国内实体产业转型升级，同时也与沿线国家或地区达成一系列合作项 目，主动分享发展机遇和经验，为增进各国民生福祉作出了持续贡献。 "一带一路"倡议不仅推动沿线各国共同打造开放、包容、均衡、普惠的区 域经济合作架构，也给国内企业"引进来、走出去"提供了大量机会，开创了 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-013 无锡宝通科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 2024 年 3 月 18 日 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号），深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六 ...

2-1 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2024）00247 号 深圳证券交易所： 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2024）00247 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的会计师，对审核问询函中涉及会计师相关 的问题进行了逐项落实和核查，现回复如下： 问题 2 最近一期末，发行人多家子公司如中盛有限公司、宝通国际有限公司、Efun International Ltd、Goat Co.,Ltd 等，主营业务均为投资管理。最近一期末， 发行人其他应收款账面余额为 2,978.73 万元，其中包括代付款、单位往来款等； 对外投资相关科目，如长期股权投资、其他权益工具投资 ...