（二）合作的主要内容 1、科技创新：聚焦工业散货物料智能输送与服务领域，围绕智慧矿山数字化 物料输送场景构建，智慧矿山物料运输群体智能决策大模型等，开展包括但不限于 无人驾驶矿卡智能系统、工业输送服务机器人、输送集成运营管理系统、柔性电子 材料智能化应用以及 MR 技术、AI 技术在工业散货物料输送场景的应用技术等方 面的探讨交流与深度合作，推动智慧矿山数字化、智能化转型再升级，助力支撑相 关产业高质量发展。 2、共建科研合作平台：双方通过联合共建新型联合研发平台等方式，组建联 合团队协同开展科研攻关，共同申报国家、地方科技计划及重点研发计划、实验室 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-076 无锡宝通科技股份有限公司 关于与西安交通大学签订合作框架协议的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）与西安交通大学正式 签署合作框架协议，双方将充分发挥各自的优势，围绕智慧矿山数字化物料输送场 景构建、智慧矿山物料运输群体智能决策大模型等领域，在科技创新、创新联合体 共建 ...

宝通科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡 宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪 同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人 ...

无锡宝通科技股份有限公司 WUXI BOTON TECHNOLOGY CO., LTD. 章 程 (2024 年 8 月) 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监 事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-075 无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开的基本情况 5、会议主持人：公司半数以上董事推选唐宇女士为会议主持人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00 的任意 时间。 ...

核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关文件规定，就宝通科技延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、本次发行的批准与授权 中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发 行相关的议案。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 2023 年 8 月 14 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了与本次发 行相关的议案。根据上述决议，公司本次发行股东大会决议有效期及授权董事会 全权办理相关事项有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 因 ...

江 苏 世 纪 同仁 律 师事 务 所 关 于 无 锡 宝通 科 技股 份 有限 公 司 向 特 定 对 象发 行 股票 股 东 大 会 决议 有 效期 和 相关 授 权有 效期 的 专 项 核 查 意见 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电 话 ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 ： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 向特定对象发行股票 股东大会决议有效期和相关授权有效期的 专项核查意见 致：无锡宝通科技股份有限公司 （二） 经查验发行人 2023 年第二次临时股东大会的会议通知、议案、表决 票、会议决议、会议记录等会议文件资料及发行人公开披露的信息，2023 年 8 月 14 日，发行人以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2023 年第二次临时股 东大会，逐项审议并批准了第五届董事会第十七次会议提交股东大会审议的与本 次发行有关的议案，本次发行有关议案均经出席会议股东所持有效表决权的三分 之二以上通过；根据上述决议，发行人本次发行股东大会决议有效期及授权董事 会 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 41252.3242 万元。 | 41557.1722 万元。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 41252.3242 | 公司的股份总数为 41557.1722 | | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | 除上述条款修订以外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司 章程》的修订尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并提请股东 大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条 款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 特此公告。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-072 无锡宝通科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并变更注册资本的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开第六届董事会第三次会议，会议审议通过 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-073 无锡宝通科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期和相关授权有效期的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于延长公司向特定对象发行股票相关有效期的基本情况 四、其他事项说明 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股 票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召 开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-071 无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会授 权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期，有利于推进公司向特定对象发行 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日下午 召开第六届监事会第三次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-074 无锡宝通科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，决定于 2024 年 8 月 12 日（星期一） 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股 ...