江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 授 予 价 格 、 首 次 授 予 第 一 个 归 属 期 条 件 成 就 并 作 废 部 分 限 制 性 股 票 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第 115 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予第一个归属期 条件成就并作废部分限制性股票事项的法律意见书 苏同律证字 2024 第 115 号 致：无锡宝通科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了公司股东大会、董事会、监事 会会议材料、独立董事专门会议文件及本所律师认为需要审查的其他文件。在公 司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-063 票期权行权价格并注销部分股票期权的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的审批程序 1、2020 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过 了《关于<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见。 3、2020 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 28 日，公司将本激励计划拟激励对象 名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。在公 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-062 无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日下午 召开第六届监事会第二次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各 项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股 票期权行权价格的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020 年 股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对 2020 年股权激励计划的股票期权 行权价格进行了调整，此次调整符合激励计划 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-065 无锡宝通科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股 票期权第四个行权期行权条件成就的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2020 年股票期权激 励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》《关于公司 2020 年股票期权激 励计划首次授予部分股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》等议案，现将 相关事项公告如下： 一、股权激励计划情况简述 1、2020 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过 了《关于<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 3 / 14 1. 宝通科技、本公司、公司、上市公司：指无锡宝通科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指无锡宝通科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指根据本激励计划获得限制性股票的公司（含子公司）董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ，授予日必须为交易日 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-064 2、2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议并通《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》 《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的审批程序 1、2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-061 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日下午召开 第六届董事会第二次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通 知已于 2024 年 6 月 13 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会议由 公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成 员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格因 2023 年度分红 派息实施完毕进行调整，股票期权行权价格从 19.32 元/股调整至 19.26 元/股。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-060 无锡宝通科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务 负责人的议案》《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员情况 公司董事会同意聘任包志方先生为公司总经理，同意聘任唐宇女士为公司副 总经理，同意聘任周庆先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满日止。（简历详见附件） 上述高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-057 无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 6 日 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日下午召 开第六届监事会第一次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。根据 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《监 事会议事规则》的有关规定，全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会 议由公司全体监事推选孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，与会监事同意选举孟阳先生为公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 ...

宝通科技 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 5 月 20 日，贵公司召开了第五届 董事会第二十六次会议，决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡 宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪 同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会 ...