二〇二五年五月二十一日·北京 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会会议资料 Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd 300049 300049 2024 年 年度股东会 会议资料 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 议案 1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | --- | --- | | 议案 2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | 议案 3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 12 | | 议案 4 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 16 | | 议案 5 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 | 17 | | 议案 6 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | 18 | | 议案 7 关于续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案 | 20 | | 议案 8 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 | 21 | | 议案 9 关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 | 23 | | 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 议案 10 | ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-023 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15~15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-008），公司决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： ...

2025年05月09日，福瑞股份2024年度业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有董事 长、总经理王冠一、副总经理、财务总监沈治国、董事会秘书孙秀珍、独立董事郭晋龙。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问34 个，公司嘉宾共回答问题30个，答复率88.24%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：请问：1、股价持续下跌，公司如何进行市值管理？2、除过在肝炎治疗具有较大优势外，是否 在其他医学方面有大的突破？3、在中药领域还有哪些开发及应用，并形成一定规模？谢谢【征集问 题】 回答：公司暂未回复。 2、问：领导，您好！我来自四川大决策麻烦介绍一下公司在AI医疗方向的布局情况？【征集问题】 回答：公司暂未回复。 3、问：公司在2024年与哪些重要的合作伙伴达成了合作，这些合作对公司业务发展带来了哪些实质性 的帮助？ 回答：公司暂未回复。 4、问：目前行业内技术更新换代较快，公司如何确保自身技术始终处于领先地位，在技术创新方面有 哪些激励机制？ 回答：公司暂未回复。 5、问：开始了吗 回答：您好！感谢您的关注与 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | | 董事长、总经理：王冠一 | | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、财务总监：沈治国 | | | | 董事会秘书：孙秀珍 | | | | 独立董事：郭晋龙 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、请问泰拉克里昂公司预计何时提交 FDA.目前国内市场进 | | | | 展如何？采用什么样的商业模式？什么时候能为福瑞贡献营收。 ...

从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均48.98倍，行业中值36.16倍，福瑞股份排 名第102位。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.30亿元，同比2.35%；净利润2863.67万元，同 比-32.97%，销售毛利率76.76%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)102福瑞股份84.3173.834.6983.64亿行业平均 48.9847.404.56104.17亿行业中值36.1637.662.3446.18亿1天益医疗-1712.92-2934.031.8321.83亿2澳华内 镜-592.52297.184.7562.44亿3诺唯赞-411.67-486.902.2688.10亿4爱朋医疗-344.10261.424.1528.23亿5博晖 创新-324.60515.093.4647.63亿6硕世生物-125.58-1835.121.1336.73亿7奥精医疗-121.29-177.781.6022.51亿 8睿昂基因-99.04-81.321.4012.82亿9康泰医学-82.90-70.042.9654.56亿10中红医疗-68.19 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司的主营业务是肝病领域的药品生产与销售、诊断设备研发与销售以及 医疗服务相关业务。公司的主要产品是复方鳖甲软肝片。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.30亿元，同比2.35%；净利润2863.67万元，同 比-32.97%，销售毛利率76.76%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)102福瑞股份86.8076.014.8386.11亿行业平均 48.9047.004.53103.78亿行业中值36.4137.242.4046.92亿1天益医疗-1685.63-2887.291.8021.48亿2澳华内 镜-613.48307.694.9164.65亿3诺唯赞-417.99-494.372.2989.45亿4博晖创新-329.61523.043.5248.36亿5爱朋 医疗-325.82247.533.9226.73亿6硕世生物-125.93-1840.221.1336.84亿7奥精医疗-117.01-171.501.5421.72亿 8睿昂基因-98.61-80.961.4012.76亿9康泰医学-84.98-71.803.0355.93 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [6]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.349 billion yuan in 2024, representing a year-over-year growth of 16.93%, and a net profit attributable to the parent company of 113 million yuan, up 11.54% year-over-year [2]. - In Q1 2025, the company reported a revenue of 330 million yuan, a slight increase of 2.35% year-over-year, but the net profit attributable to the parent company decreased by 32.97% to 29 million yuan, falling short of previous expectations [2][4]. - The pharmaceutical segment saw significant growth, with revenues reaching 382 million yuan in 2024, a 34.2% increase year-over-year, driven by substantial growth in both commercial sales channels and e-commerce platforms [3]. - The medical device segment also showed steady growth, with revenues of 923 million yuan in 2024, a 10.98% increase year-over-year, supported by a growing pay-per-use model [3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of 1.349 billion yuan, with a net profit of 113 million yuan. The Q1 2025 results showed revenue of 330 million yuan and a net profit of 29 million yuan [2][4]. - The pharmaceutical segment's revenue was 382 million yuan in 2024, with a gross margin improvement of 9.46 percentage points to 47.7% [3]. - The medical device segment generated 923 million yuan in revenue, with a notable 25.23% increase in pay-per-use and leasing income [3]. Profitability Forecast - The net profit forecasts for 2025 and 2026 have been revised down to 179 million yuan and 253 million yuan, respectively, reflecting a decrease of 44.2% and 44.6% from previous estimates [4]. - The company is projected to achieve a net profit of 328 million yuan by 2027, with corresponding price-to-earnings ratios of 45, 32, and 24 for 2025, 2026, and 2027, respectively [4]. Market Position - The company is recognized as a leader in non-invasive screening for MASH, with its products distributed across major countries in Europe, Asia, and North America [4].

FibroScan的技术突破，让肝病检测从依赖医生经验的"主观时代"迈入AI驱动的"精准时代"。具体而言， 传统B超只能识别大于30%以上的脂肪肝，而FibroScan大于5%的肝脏脂肪变就可被识别。目前，爱康国 宾等国内头部体检机构已引入FibroScan技术，为公众提供一站式肝脏健康评估。受检者仅需3—5分钟 即可获知肝脏硬度及脂肪变数据，较传统流程效率提升超80%。 卡米尔的马拉松行动，亦是福瑞股份全球化战略的缩影。福瑞股份法国子公司Echosens深度参与欧盟 LIVERAIM项目，该项目是全球有史以来最大的肝病临床试验，旨在利用人工智能开发一个筛查平台用 于肝纤维化的个性化早期诊断，AI训练库涉及的筛查人数超过10万人。FibroScan不仅将积累更多欧洲 人群数据资产，还有望深化自身在肝病筛查标准的影响力，进一步推动全球检测渗透率。2024年， FibroScan BOX小型化设备的推出，更使检测场景从医院延伸至社区、乡村，助力医疗资源下沉。 本报讯(记者马宇薇)北京时间4月27日，伦敦马拉松赛场上，福瑞股份（300049）法国子公司高管卡米 尔以"肝脏健康守护者"的身份完成马拉松，呼吁公众重视肝 ...

事件: 2025 年4 月22 日，福瑞股份发布2024 年年报和2025 年一季报：2024年公司营业收入13.49 亿元 （yoy+16.93%)，归母净利润1.13 亿元（yoy+11.54%），扣非归母净利润1.18 亿元（yoy+19.33%)。 2025 年Q1 公司营业收入3.30 亿元（yoy+2.35%），归母净利润2863.67 万元（yoy-32.97%），扣非归母 净利润2970.71 万元（yoy-28.05%）。 投资要点: 公司2024 年收入和利润稳健增长。2024 年公司营业收入13.49 亿元（yoy+16.93%)，归母净利润1.13 亿 元（yoy+11.54%），扣非归母净利润1.18 亿元（yoy+19.33%)。2025 年Q1 公司营业收入3.30亿元 （yoy+2.35%），归母净利润2863.67 万元（yoy-32.97%），扣非归母净利润2970.71 万元（yoy- 28.05%）。 2024 年管理费用率提升、销售费用率降低。2024 年公司毛利率74.13%，同比下降0.62pct；销售费用率 25.47%，同比下降2.39pct；管理费用率17. ...

| 地点 | 线上会议 | | --- | --- | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：孙秀珍；战略市场负责人：李华云 | | 员姓名 | | | | 福瑞股份 2024 年度业绩说明： | | | 2024 年年报显示，2024 年，公司实现营业总收入 13.49 亿元， | | | 同比增长 16.93%；归母净利润 1.13 亿元，同比增长 11.54%；扣 | | | 非净利润 1.18 亿元，同比增长 19.33%；经营活动产生的现金流 | | | 量净额为 2.21 亿元，同比下降 27.38%；报告期内，福瑞股份基 | | | 本每股收益为 0.4285 元，加权平均净资产收益率为 7.07%。 | | | 报告期内，公司器械业务整体实现营业收入 9.23 亿元，较上年 | | | 同期增长 10.98%，其中设备销售实现收入 5.11 亿元，占比 | | | 55.38%，按次收费、租赁及其他收入 4.12 亿元，占比 44.62%。 | | | Echosens 公司实现净利润 1.9052 亿元，较上年同期增长 8.26%。 | | | 截 至 报 告 期末 ， Echosens 公 ...