内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年四月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 | 2 | | 第三章 | 监事会的职权和责任 | 4 | | 第四章 | 监事会的管理 | 5 | | 第五章 | 附则 | 10 | 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第六条 监事的任职资格： 第二条 监事会是公司的常设监督机构。监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东 的利益，监督董事会履行股东会决议，监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理 和其他高级管理人员遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （一）熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度； （二）具有财务、会计、审计、法律以及宏观经济等方面的专业知识，熟悉企业经营 管理工作； （三）遵纪守法、坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、办事公道、保守秘密； （四）具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力和独立工作能力； 第一条 为了维护内蒙古福瑞医疗科技 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实做 好投资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》《上市公司与 投资者关系工作指引》及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，运用信息传播和 营销的原理，通过与投资者、潜在投资者和其他各界人士进行信息沟通与信息传递，从 而获得投资者的广泛认同，规范资本市场运作，实现公司价值和投资者利益最大化的战 略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 二零二五年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》有关规定，内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事郭晋龙、郭朋的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郭晋龙、郭朋的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会对 上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能影响其作为独立董事进行独立客观判断 的情形，确认上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各部门、子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立董事的职 责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、参加会议情况 2024年度公司共召开7次董事会、1次股东会，本人出席会议情况如下。 具体出席会议情况如下： | 独立董 | 应参加董 | | 现场出席董 | | 以通讯方式参 | | 委托出席董 | | 缺席董事 | | 是否连续两次未亲 | | 出席股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价； （五）提议聘请或改聘会计师事务所； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程 为进一步加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建 设，夯实年度财务报告编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，充分发 挥董事会审计委员会对年报编制的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，制定本工作规程。 第一条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审议和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维 护公司和股东的利益。 第二条 审计委 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明的原则。 第四条 非经公司股东会依法做出决议，任何人无权改变公司募集资金说明书公告的 募集资金使用用途。 凡违反本办法，致使公司遭受损失时(包括经济损失和名誉损失)，应视具体情况，给 予相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他公司实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他公司遵守相关规定。 第二章 募集资金的存放 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的利益， ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大投资项目异常情况及时报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大投资项目异常情况及时报告制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 要求，制定本制度。 第二章 异常情况及时报告的基本原则 第二条 本制度所称公司重大投资项目异常情况是指《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司信息披露管理制度》和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司对外投资管理办法》所 列、可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大异常 事项。 第三条 重大投资项目异常情况及时报告通报制度是公司的一项重要内部控制制度， 重大事项通报是公司各部门、各控股子公司的持续责任，公司各部门、各控股子公司的 负责人必须严格执行。 第四条 重大投资项目异常情况及时报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及 时、保密的原则。 第五条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")能够 及时、准确地收集生产经营管理信息，并确保信息在内部各管理层级之间的有效 沟通和充分利用，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部信息传递，是指公司内部各管理层级之间通过内部 报告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 公司应当加强内部报告的管理，建立科学的内部信息传递机制，保 证内部报告的及时传递，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以绩效考 核标准为中心的内部报告指标体系。 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略、风险控制和绩效考核要求，结合公司管理的需 要，将内部报告作如下分类： （一）上传型内部报告（包括但不限于）：董事会年度工作报告、监事会年 度工作报告、总经理年度工作 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据公司经营目标及上 市公司相关法律、法规以及监管机构的规定和要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、监事、管理层和其他员工的职 业行为，严格遵守相关法律、法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和 勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 1 第三条 本制度适用于公司及各全资或控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下列情 ...