本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2024年1月8日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2023年12月28日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-004 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票 2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 根据公司业务规模发展及运营的需要，公司拟在陕西省西安市投资设立子公 司，子公司拟注册名称为西安数字政通科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人 民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-002 北京数字政通科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在陕西省西安市投资设立子公司，子公司拟注册名称为西安数 字政通科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出 资，持股比例为100%。 2、第五届董事会第二十七次会议于2024年1月8日审议通过了《关于投资设立全 资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定， 本次对外投 资事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、名称：西安数字政通科技有限公司 子技术服务：科技信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷,股权众筹、互联网保险、资管及跨界从 事金融、第三方支付、虚拟货币交易 ...

注册资本：2,000 万元 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-003 北京数字政通科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字政通"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》。本次注销子公司无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关 联交易，也不构成重大资产重组。 一、拟注销全资子公司基本情况 公司名称：长春数字政通科技有限公司 统一社会信用代码：91220100MA84JECA5U 法定代表人：霍刘峰 2024 年 1 月 9 日 - 2 - 注册地址：长春市净月开发区东至丁十一街、西至彩宇大街、南至金桔路长 春五洲国际广场一期第 18 幢、A 座办公楼、B 座办公楼 1422 号房 经营范围：市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；销售代理；软件开发，信息技术开发、技术咨询、技术服务;，互联 网信息服务，数据处理和存储服务，呼叫 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 公司董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证劵交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《北京数字政通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规，制定 ...

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于2023年12月28日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2023年12月14日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-076 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票上市流通日：2023年12月29日。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-075 北京数字政通科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次 2、本次归属限制性股票数量：720,000股（调整后），占目前公司总股本的 0.12%。 3、本次限制性股票归属人数：2人。 4、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月11日分 别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关 于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。为避免2名 董事、高级管理人员可能触及的短线交易行为，公司对第二个归属期满足归属条 件的共计160名激励对象分两批次办理归属事宜。其中第一批次158名激励对象的 归属手续已于2023年7月办理完成。截至本公告披露之日，公司已办理完成2021 年限制性股票激励 ...

公司拟与镇江富仓投资合伙企业、宜昌产投控股集团有限公司、华易智美投 资管理有限公司共同签署《宜昌华易创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》。协议约定，四方将共同出资设立宜昌华易创业投资基金合伙企业（有限合 伙）。其中，北京数字政通科技股份有限公司作为有限合伙人拟出资2,000万元， 镇江富仓投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人拟出资9,800万元，宜昌产 投控股集团有限公司作为有限合伙人拟出资8,000万元，华易智美投资管理有限 公司作为普通合伙人拟出资200万元。本议案具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-074 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于2023年12月14日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由 ...

2、第五届董事会第二十五次会议于2023年12月14日审议通过了《关于投资设立 全资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定， 本次对外 投资事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-073 北京数字政通科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在河北雄安新区、湖北省宜昌市和福建省福州市投资设立子公 司，其中雄安子公司拟注册名称为河北雄安数字政通科技有限公司，注册资本为 1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%；宜昌子公司拟 注册名称为宜昌数字政通科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，使用公司 自有资金认缴出资，持股比例为100%；福州子公司拟注册名称为福建数字政通科技 有限公司 ...

北京数字政通科技股份有限公司 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-070 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 一、审议通过《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》 董事会同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的 前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 130， 000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案 无需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于注销全资子公司的公告》。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于2023年12月7日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-069 北京数字政通科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字政通"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销全 资子公司的议案》。本次注销子公司无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉 及关联交易，也不构成重大资产重组。 一、拟注销全资子公司基本情况 公司名称：慧政博通信息科技有限公司 北京数字政通科技股份有限公司 法定代表人：杨先胜 注册资本：5,000 万元 注册地址：苏州市高新区金燕路 8 号阳山科技工业园区 28 幢 3 楼东 3152 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、拟注销全资子公司对公司的影响 根据公司经营发展的需要，公司决定注销全资子公司慧政博通信息科技有限公 司。注销该子 ...