北京数字政通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 万碧玉 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在2024年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的 相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，勤勉 尽责，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024年度，公司共召开董事会会议13次，本人严格按照《公司章程》等规定 和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行 独立董事职责。每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通， 积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎地思考，慎重地投出了赞成票， 没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。 2024年度，公司共召开2次股东大会，本人严格按照《公司章程》《股东大会议 事 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 李峰，男，45岁，中国国籍，无境外居留权。2001年毕业于武汉大学，本科学 历，具有中国注册会计师资格。2001年至2011年在华证会计师事务所、天健正信会 计师事务所等任职，历任审计员、项目经理、高级经理、授薪合伙人，2012年加入 大华会计师事务所。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 李峰 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

陈向东 北京数字政通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈向东，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国测绘科学 研究院，获得摄影测量与遥感硕士学位，曾任中国测绘科学研究院研究员，1997 年至今担任中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员。2021年12月至今担任 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京数字政通科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件 的规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名；召集人由专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为专业会计人士的独立董事担任。 召集人负责主持委员会日常工作，负责召集 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京数字政通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事 3 名。公司职工人数达到三百人 以上时，董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审 议。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。公司设董事会 秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露 ...

北京数字政通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规 和部门规章以及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称信息系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 所称披露系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下 ...

北京数字政通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2025-016 1 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人冯长浩及会计机构负责人(会计主 管人员)向华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 实现经营现金净流入，账面资金余额超 17 亿元，为下一步抓住有利市场时 机加快发展奠定重要的基础，公司全体员工在 2025 年将更加努力，力争实 现业绩反转，重新回归快速可持续发展轨道。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 621,130,158 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 3 所有董事均已出席了审 ...

关于北京数字政通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6529 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6529 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股 份有限公司（以下简称"数字政通公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 6520 号）。在此基础上，我 们审核了后附的数字政通公司管理层编制的"北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 数字政通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公 ...

北京数字政通科技股份有限公司 未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况，制定了 《公司未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的原则 （一）本规划的制定原则 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，公司充分考 虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可 持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式，实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，应充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报机制，从而对 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-009 北京数字政通科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月21日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，为公司提供审计等业务，聘期 ...