会议听取了总裁王东先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司 各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-002 北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于2025年4月21日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2025年4月10日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-006 北京数字政通科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 30,692,792.30 25,526,673.25 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东 -395,700,518.18 134,384,220.22 254,601,689.47 （一）公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字政通"）于2025 年4月21日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 二、2024年度利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年初未分配利润 1,080,391,383.08元，公司2024年实现净利润-301,735,631.32元，根据《公司 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-012 北京数字政通科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事 发表了同意实施本激励计划的独立意见。 2、2023 年 5 月 25 日，第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈20 ...

我们审计了北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"数字政通公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了数字政通公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 北京数字政通科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 6520 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 6520 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于数字政通公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、 ...

2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 关于 北京数字政通科技股份有限公司 北京雍行律师事务所 | 一、 | 年限制性股票激励计划的批准与授权 2023 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次作废的相关情况 4 | | 三、 | 结论意见 4 | 北京雍行律师事务所 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：北京数字政通科技股份有限公司 北京雍行律师事务所（以下简称"雍行"或"本所"）受北京数字政通科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"数字政通"）委托，作为数字 政通 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以下简称"《管 理办法》"），《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法 ...

关于北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 6531 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 6531 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京数字政通科技股份有限公司 (以下简称"数字政通公 司")2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具了上会师报字(2025)第 6520 号 无保留意见的审计报告。在此基础上对后附的数字政通公司管理层编制的《北京数 字政通科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除 情况表")进行了审计。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2024 年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理(2024 年修订)》的规定编制营业收入扣除情况表以满足监管要求， 并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整， ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"上会师报字(2020)第 6598 号"的验资报告予以验 证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到主承销商转付的最 终配售对象缴付的募集资金 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费以及其他交易费用共计人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币 585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。 关于北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的情况说明 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | 释 义 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告 仅供公司拟实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他用途。 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 数字政通、公司 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司（证券简称：数字政 | | --- | --- | --- | | | | 通；证券代码：300075） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（ ...

北京数字政通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、《上市 公司股东会规则》以及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

1 北京数字政通科技股份有限公司章程 北京数字政通科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 ...