国民技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司分别于2023年4月13日、2023年5月10日召开的第五届董事会第二十三次 会议及2022年度股东大会审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，因公 司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。鉴于外汇市场波动性增 加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经 营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，同意公司开展外汇 套期保值业务，远期结售汇业务总额度不超过4,000万美元（或等值其他货币）， 在额度范围内可以滚动使用，相关额度的使用期限不超过12个月。董事会授权管 理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。 | 衍生品 | | | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | ...

国民技术股份有限公司 陈卫武独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人担任国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2023年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共计召开9次董事会、2次股东大会，本人作为独立董事现场出席 董事会2次，以通讯方式出席董事会7次，没有缺席、委托其他董事出席或连续两次未 亲自出席会议的情况；出席股东大会2次。履职期间，本人在会前认真审阅文件资料、 必要时主动获取所需议案相关材料；在会议上认真听取了相关人员的汇报，对提交董 （一）个人履历情况 本人陈卫武，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东海洋大学管理学 学士，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所合伙人、深圳市中美创兴资本管理有 限公司副总裁。现 ...

国民技术股份有限公司 部分限制性股票相关事项的核查意见 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司2021年限制 性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审 核，发表核查意见如下： 因公司2021年限制性股票激励计划获授的28名激励对象由于个人原因离职， 已不符合公司2021年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，鉴于公 司本次激励计划所设定的公司层面2023年度业绩考核指标未达成，本次激励计划 首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应的解除 限售条件未成就，相应解除限售期内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票 不得解除限售，由公司回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司本次拟回购 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-023 国民技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决、网 络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五 届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召 开 2023 年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 开始 （2）网络投票时间：202 ...

2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事 会经过资格审查，同意提名王渝次先生、林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历请见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票 制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司2023年度 股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会董事 仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行监事义务和职责。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-021 国民技术股份有限公司 关于公司监事会换届 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-012 国民技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度，公司营业收入同比下降13.27%，归属于上市公司股东的净利润同比 下降 1,659.35%，现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、 2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。审计机构的审计意见为：国民技术公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国民技术公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | 营业总收入 | 103,675.28 | 119,541.09 | -13.27% | | 营业利润 | -60,116.74 | -1,026.11 | -5,758.70% | | 利润总额 | -60,391.99 ...

一、本人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 国民技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈卫武作为国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人国民技术股份有限公司董事会提名为国民技术股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

国民技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 318153 号 目 录 | 审计报告 | 3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 8-14 | | 合并及公司利润表 | 14-18 | | 合并及公司现金流量表 | 18-22 | | 合并及公司股东权益变动表 | 23-41 | | 财务报表附注 | 42-145 | 国民技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 318153 号 国民技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国民技术股份有限公司（以下简称国民技术公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了国民技术公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 4 | | 一、本次激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次回购注销部分限制性股票事项的说明 | | 8 | | 三、独立财务顾问的核查意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 国民技术、公司 | 指 | 国民技术股份有限公司（证券简称：国民技术；证券 | | --- | --- | --- | | | | 代码：300077） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 激励计划（草案） | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-024 国民技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备情况 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策相关规定，为了真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计 提相应的资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产为应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、 合同资产、固定资产、无形资产、开发支出及商誉。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或 ...