中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 重大资产出售及购买暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 | 声明 | 3 | | --- | --- | | 释义 | 4 | | 一、交易资产的交付或者过户情况 | 5 | | （一）本次交易方案概述 | 5 | | （二）本次交易实施情况 | 5 | | （三）独立财务顾问核查意见 | 6 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 | 6 | | （一）交易各方出具的主要承诺 | 6 | | （二）独立财务顾问核查意见 | 7 | | 三、盈利预测或利润预测的实现情况 | 7 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务发展现状 | 7 | | （一）业务发展情况 | 7 | | （二）报告期内的指标变化 | 10 | | （三）独立财务顾问核查意见 11 | | | 五、公司治理结构与运行情况 11 | | | （一）股东与股东大会 11 | | | （二）控股股东与上市公司关系 11 | | | （三）董事与董事会 11 | | | （四）监事与监事会 | 12 | | （五）绩效评价与激励约束机制 | ...

3月31日晚间易成新能（300080）公告，公司与公司管理层持股平台(拟设立"郑州市高端碳材咨询合伙 企业(有限合伙)"，最终名称以工商核准信息为准)共同收购海南金海棠科技有限公司(下称"海南金海棠") 所持有的山西梅山湖科技有限公司(下称"梅山湖")70%的股权。 截至2024年4月30日，梅山湖股东全部权益评估值为1.12亿元，经交易各方协商，公司与公司管理层持 股平台以0.7483元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金7357.39万元收购海南金海棠所持有 的梅山湖65.55%的股权，管理层持股平台以自有资金500万元收购海南金海棠所持有的梅山湖4.45%股 权。 梅山湖经营范围包括石墨及碳素制品制造；销售：建材、生铁、钢材、焦碳；货物或技术进出口业务， 海南金海棠对其持股90%。交易完成后，海南金海棠持股比例下降至20%，易成新能对梅山湖实现控 股。 对于业绩下行，易成新能表示，2024年由于光伏电池片技术更新迭代，平煤隆基电池片业务亏损较大， 2024年1—9月利润总额-4.93亿元，归母净利润为-3.71亿元，2024年9月30日，公司已出售平煤隆基股 权，未来公司业绩将不会再受平煤隆基光 ...

1 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-041 河南易成新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 20 ...

关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限 公司部分股权的议案》，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立"郑州市高端 碳材咨询合伙企业（有限合伙）"，最终名称以工商核准信息为准）共同收购海 南金海棠科技有限公司（以下简称"海南金海棠"）所持有的山西梅山湖科技有 限公司（以下简称"梅山湖"）70%的股权。截至 2024 年 4 月 30 日，梅山湖股 东全部权益评估值为 11,224.84 万元，经交易各方协商，公司与公司管理层持股 平台以 0.7483 元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金 7,357.39 万 元收购海南金海棠所持有的梅山湖 65.5456%的股权，管理层持股平台以自有资 金 500 万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 4.4544%股权。 公司管理层持股平台共同投资人为公司高管等人员，本次交易涉及关联交易， 但不涉及公 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-039 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席刘宏伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》 为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立"郑州市 高端碳材咨询合伙企业（有限合伙）"，最终名称以工商核准信 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-038 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》 为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立"郑州市 高端碳材咨询合伙 ...

关于河南易成新能源股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 守正创新核字 202500005 号 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 守正创新核字 202500005 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 （以下简称"2024 年度财务报表"）的基础上，对后附的《河南易成新能源股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专 项核查。 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 ...

关于河南易成新能源股份有限公司 在中国平煤神马集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项审核报告 守正创新核字 202500003 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 1 目 录 在中国平煤神马集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 守正创新核字 202500003 号 河南易成新能源股份有限公司： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、现金流 量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河南易成新能源股份 有限公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易（2023 年修订）》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是易 成新能管理层的责任。 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 河南易成新能源股份有限公司在中国平 ...

河南易成新能源股份有限公司 审计报告 守正创新审字 202500011 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 守正创新审字 202500011 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了易成新能 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 二〇二五年三月二十日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 资产负债表 | 13 | | 利润表 | 15 | | 现金流量表 | 16 | ...

关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 二〇二五年三月二十日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500002 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 守正创新核字 202500002 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的《河南易成新能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...