中原证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向 河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发行股份募 集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股，发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除发行承销费以 及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65 元后，募集资金净额为 323,127,580.10 元。 截至 2021 年 7 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000463 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,770.88 万元。其中， 中原金太阳"53.05MWp 分布式光伏电站建设项目"使用 21,469.50 万元， ...

河南易成新能源股份有限公司 内部控制审计报告 守正创新审字 202500012 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1 | | 内部控制评价报告 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，易成新能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 守正创新审字 202500012 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁 正） 作为河南易成新能源股份有限公司（简称"本公司"）的独立董事，在2024 年度，我严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等相关法律法规与内部规章制度的规定与指导，忠实且 勤勉地担当起独立董事的职责，充分行使法律法规赋予的各项职权。我积极投身 于公司2024年度内的每一次董事会会议，对各项议案进行了深入细致的审议，并 就相关议题发表了独立见解，有效发挥了独立董事的独立判断与专业顾问作用， 致力于保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将我于2024年执行 独立董事职责的具体情况汇报如下： （二）出席董事会会议情况 2024年度，本人任期内公司共召开13次董事会，本人出席会议情况如下： 一、基本情况 本人梁正，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，工学博士。 毕业于美国斯坦福大学。师从能源材料领域著名科学家、斯坦福大学能源中心主 任崔屹教授，同时受美国科学院院士，诺贝尔物理奖得主朱棣文教授联合培养； ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》 等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、 尽责地履行了相关规定赋予的权力，积极参加了公司2024年度内的董事会，认真 审议了董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人现将 2024年履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人张亚兵，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，香港理工 大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师、中国资产评估师。曾在甘肃省医 药总公司负责财务管理工作；历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 中国证券监督管理委员会创业板发审委专职委员；瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行副总裁； 河南易成新能源股份有限公司独立董事 ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴 克） 本人作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》 等相关法律法规、规章制度的规定和要求，切实履行了独立董事的职责，勤勉、 尽责地履行了相关法律法规赋予的权力，积极参加了公司2024年度内的董事会， 认真审议了董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人 现将2024年履行独立董事职责的情况报告如下： 1 2024年度，本人积极参加了公司全部董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读 了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时， 充分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股 东，特别是中小股东的权益。年度内公司董事会的召集、召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损 害全体股东、特别是中小股东的利益 ...

河南易成新能源股份有限公司 2025年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬及绩效考核管理办法 第一章 总则 第一条 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为改善公司经 营管理水平，激励公司董事、监事及高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务， 提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，根据《公 司法》《公司章程》等有关法律法规及规程，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的董事、监事及高级管理人员包括在本公司担任董事、 监事、董事长、总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾 问等职位的人员；专职党委副书记、纪委书记和工会主席可参照执行。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬体系以市场薪酬水平为参考、以公 司内部实际情况为依据。遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与"责、权、利"相结合的原则； （二）实行收入水平与公司整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则； （三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以"公开、公正、公平"为原则； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重"的原则； （六）绩效薪酬收入坚持"先考核、后发放"原则； （七） ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-030 河南易成新能源股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"中国平煤神马集 团"）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，为支持 公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为 公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限 按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2025 年度需向中国平煤神马集团支 付担保费不超过人民币 5,000 万元。 2.关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保 费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不 会影响公司的独立性。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》 等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、关联交 ...

公司着眼于长远、可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公 司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公 司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的持续性和稳定性。 河南易成新能源股份有限公司 未来三年（2025--2027年）股东回报规划 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配 政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件的规 定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025-2027年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配政策以 对投资者的合理回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的可持续性和稳 定性，并充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事的意见与诉求，以此确定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-033 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 2.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 20 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘河南守正创新会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"守正创新"）为公司 2025 年度财务会计报告及内部控 制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：特殊 ...

1 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方 及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 往来资金 的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末往来资 金 ...