证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-003 根据交易各方签署的《河南易成新能源股份有限公司与平煤隆基新能源科技 有限公司及河南平煤隆基光伏材料有限公司之资产购买协议》约定，公司已于 2024 年 9 月 30 日向平煤隆基支付了光伏材料 100%股权转让款，即人民币 38,367,558.45 元。 2025 年 1 月 24 日，公司已收到中国平煤神马支付的剩余股权转让款，即人 民币 428,353,491.29 元。 截止本 公 告 日 ， 公 司 已 累计收到 中 国 平 煤 神 马 支 付 的 股 权 转 让 款 1 874,190,798.55 元，同时，公司已向平煤隆基支付了光伏材料 100%股权转让款 38,367,558.45 元。至此，本次重大资产出售及购买的交易对价款已全部支付完 毕。 河南易成新能源股份有限公司 关于收到重大资产出售剩余交易价款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开 2024 年第五次临时股东 ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | ☑现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 东方财富证券 4 人 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2025 月 17 日 | 年 | 1 | | 地点 | 河南郑州 | | | | 上市公司接待人 | 易成新能党委书记、董事长：杜永红 | | | | | 易成新能副总裁、董事会秘书：常兴华 | | | | 员姓名 | 易成新能副总裁：陈炯明 | | | | | 易成新能一级经济师：吕晓斌 | | | | | 易成新能副总经济师：裴津峰 | | | | | 董事长杜永红介绍了易成新能 2024 年的经营情况、取得 | | | | 投资者关系活动 | 的成绩以及 2025 年的发展战略和目标。杜总指出，易成新能 | | | | 主要内容介绍 | 围绕"高端碳材、新型储能"，不断优化产品结构 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300080 证券简称：易成新能 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | ☑现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 东方财富证券副总裁：邓娟 | | | 东方财富证券河南分公司负责人：余海松 | | 人员姓名 | 东方财富证券河南分公司机构业务管理总监：魏河城 | | | 东方财富证券郑州营业部负责人：魏佳 | | 时间 | 2025 年 1 月 17 日 | | 地点 | 河南郑州 | | 上市公司接待人 | 易成新能党委书记、董事长：杜永红 | | | 易成新能副总裁、董事会秘书：常兴华 | | 员姓名 | 易成新能副总裁：陈炯明 | | | 易成新能一级经济师：吕晓斌 | | | 易成新能副总经济师：裴津峰 首先杜永红介绍了易成新能 2024 年的经营情况、取得的 | | | 成绩以及 2025 年的发展战略和目标。杜总指出，易成新能围 | | | 绕"高端碳材、新型储能"，不断优化产品结构，积 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 60 million and 70 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 4,606.38 million yuan in the same period last year [3]. - Total revenue is projected to be between 320 million and 360 million yuan, significantly down from 988,420.70 million yuan in the previous year [3]. - The company reported a loss of approximately 571 million yuan in total profit and a net loss of about 440 million yuan from the photovoltaic cell business in the first nine months of 2024 [5]. Asset Impairment - The company plans to recognize an asset impairment loss of approximately 190 million yuan due to the continuous decline in graphite electrode product prices [7]. Non-recurring Gains - Non-recurring gains and losses are expected to positively impact the current net profit by about 300 million yuan, mainly from the sale of an 80.20% stake in Pingmei Longji and government subsidies [7]. Business Divestiture - The company has sold its stake in Pingmei Longji as of September 30, 2024, which will prevent future performance fluctuations from this photovoltaic cell business [5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with the final figures to be disclosed in the audited annual report [8].

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥河南易成新能源股份有限公司党组织的领导核心和政治核心作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》、《国有企业公司章程制定 管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 河南易成新能源股份有限公司章程 （2025 年 1 月） 第一章 总 则 第二条 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由各发起人以发起方式设立，在开封市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。营业执照号：914102002681294387。 第三条 公司于2010年4月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,500万股，于2010年6月25 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：河南易成新能源股份有限公司 英文名称：Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 第五条 公司住所：开封市精细 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 1 月 14 日 14:30 召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-001 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 参加网络投票的股东共计 257 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-143 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 14 日 （星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现 ...

本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要 求，对《公司章程》中涉及条款进行修订。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-137 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 26 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 为进一步完善公司风险控制体系，公司 ...

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-136 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、电话和微信等方式送 达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...