北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 1 月 14 日 14:30 召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-001 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 参加网络投票的股东共计 257 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-143 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 14 日 （星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现 ...

本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要 求，对《公司章程》中涉及条款进行修订。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-137 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 26 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 为进一步完善公司风险控制体系，公司 ...

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-136 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、电话和微信等方式送 达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-141 河南易成新能源股份有限公司 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险 控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权 利、履行职责，维护公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高 级管理人员购买责任险，具体方案如下： 一、本次拟投保情况 1、投保人：河南易成新能源股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费总额：不超过人民币 23 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保） 二、相关授权事宜 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 ...

二、补选独立董事的情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，一致同意提名李棽女士为公司第六届董事会独立董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（李棽女士简历 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-138 河南易成新能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事梁正先生递交的书面辞职报告，梁正先生因工作需要，申请辞去公司第六届 董事会董事独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、 审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。梁正先生的辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，梁正先生的辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，梁正 先生仍将 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁 业务提供担保的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-142 一、担保情况概述 为加快光伏新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，河南易成新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以 下简称"中原金太阳"）下属控股子公司南阳旭华新能源有限公司（以下简称"南 阳旭华"）、全资孙公司天津启源光伏发电有限公司（以下简称"天津启源"） 拟与中建投租赁股份有限公司（以下简称"中建投租赁"）开展融资租赁直租业 务，其中，南阳旭华融资金额不超过人民币 3,255 万元，中原金太阳与其他少数 股东南阳玖紫新能源科技有限公司拟共同质押南阳旭华 100%股权、南阳旭华拟 质押 100%电费收费权为南阳旭华融资租赁业务提供担保；天津启源融资金额不 超过人民币 1,000 万元，中原金太阳全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公 司拟质押天津启源 100%股权、天津启源拟质押 100%电费收费权为天津启源融资 租赁业务提供担保，同时，中原金太阳对天津启源提供连带责任保证。具体情况 如下： | 被 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-144 河南易成新能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 兰晓龙先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对兰 晓龙先生为公司改革发展做出的贡献表示最衷心的感谢！ 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁兰晓龙先生递交的书面辞职报告。兰晓龙先生因个人原因，申请辞去公司副总 裁职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 兰晓龙先生的原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公 告披露日，兰晓龙先生直接持有公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.0011%。 辞职后，兰晓龙先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南易成新能源股份有限公司董事会现就提名李棽女士为河南易 成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任河南易成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详 ...