河南易成新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李棽女士作为河南易成新能源股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人河南易成新能源股份有限公司董事会提 名为河南易成新能源股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 1 如否，请详细说明：_________ ...

河南易成新能源股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称" ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-139 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股 集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意聘任陈炯明先生为公 司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 陈炯明先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-140 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，对《公 司章程》中涉及条款进行修改。 一、《公司章程》修订情况 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 1 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公 | | | 司事务的董事担任，该董事为公司董事长， | | | 由董事会选举产生。 | 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 待股东大会审议通过后 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-135 河南易成新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东开封市发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向河 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期 间、价格区间等具体安排 1、减持股份原因：投资需要。 1 2、股份来源：2023 年 5 月，开封市国有资本投资运营集团有限公司通过协 议转让的方式将持有的易成新能 269,597,800 股无偿转让给其全资子公司开封 发投。 特别提示： 股东开封市发展投资集团有限公司（以下简称"开封发投"）持有河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）股份 269,597,800 股（占本公司总股本比例 14.39%），计划自本公告发布之日起十五个交易日后 的三个月内以集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-134 3、补助对公司的影响 | 序 | | 收到时 | 政府补助 | 支付补 | 政府补助金 | 是否与公司 | | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 公司名称 | 间 | 项目名称 | 助的单 | 额(元) | 日常经营活 | 分类 | 政策依据 | 有可持 | | | | | | 位 | | 动相关 | | | 续性 | | | 开封平煤 | 2024 | | | | | 与 收 | 河南省财政厅 | | | | 新型炭材 | 年 12 | | | | | | 河南省科学技 | 不确定 | | 1 | 料科技有 | 月 10 | 2024 年第 | | 8,000,000 | 是 | 益 相 | 术厅《关于明 | | | | | | 五批省科 | | | | 关 | | | | | 限公司 | 日 | | 河南省 | | | | 确 2024 年第五 | | | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－133 2024 年 12 月 3 日，公司控股股东中国平煤神马与其一致行动人大庄矿签署 了《股份转让协议》，大庄矿拟将其持有的公司 1,880,751 股无限售流通股份（占 公司总股本 0.10%）以 4.15 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给中国平煤 神马。本次协议转让为公司控股股东与一致行动人之间内部协议转让，不涉及通 1 过二级市场减持公司股份的行为，其合计持股比例和数量未发生变化。本次协议 转让后，各方股份变动情况如下： 河南易成新能源股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国平煤神 马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）与一致行动人平顶山煤业（集 团）大庄矿劳动服务公司（以下简称"大庄矿"）于 2024 年 12 月 3 日签署了《股 份转让协议》，大庄矿拟将其持有公司 1,880,751 股无限售流通股份（占公司总 股 ...

Group 1: Company Overview and Leadership - The chairman introduced the current status and future outlook of the new energy and new materials industry [3] - The company has a complete industrial chain for ultra-high power graphite electrodes, with a domestic market share ranking first and international market share in the top five [3] - The company has achieved a production capacity of 60,000 tons for anode materials, covering all processes and operating in an integrated manner [3] Group 2: Financial Performance and Measures - The company repurchased and canceled 302,768,990 shares in June 2024, reducing the total share capital to 1,873,380,436 shares [4] - The financial director highlighted the group's stable financial status and profitability across various sectors, along with measures taken by the company to reduce costs and achieve profitability [3] Group 3: Strategic Planning and Development - The company is focused on the "new energy, new materials" strategic direction, emphasizing high-end carbon materials and new energy storage [4] - Plans for mergers and acquisitions are in place, targeting emerging industries with advanced technology and strong market potential [4] - The company aims to enhance its competitiveness and long-term development through a reasonable equity incentive plan [4] Group 4: Investor Relations and Communication - The company engaged in discussions with investors regarding core competitiveness, production operations, cost reduction, technological innovation, and market value management [4] - The management emphasized the importance of compliance and collaboration in capital operations, aiming for high-level circular development [3]

北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 一、本次交易的方案 3 | | --- | | 二、本次交易的批准与授权 9 | | 三、本次交易的实施情况 11 | | 四、本次重组实施情况与此前披露的信息是否存在差异 13 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及相关人员的调整情况 14 | | 六、本次交易实施过程中关联方资金占用及对关联方提供担保情况 16 | | 七、本次交易相关合同及承诺的履行情况 18 | | 八、本次交易的后续事项 19 | | 九、结论意见 20 | 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易 本所接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"上市公 司"）的委托，担任上市公司本次重大资产重组事宜的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于重大资产出售及购买暨关联交易之 标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-132 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"易成 新能"）以现金方式向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中 国平煤神马"）出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆 基"）80.20%的全部股权，同时以现金方式向平煤隆基购买其持有河南平煤隆基 光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已全部办理完毕， 现将有关情况公告如下： 一、本次交易的实施情况 （一）出售资产情况 1、标的资产交付及过户 本次交易标的资产为平煤隆基 80.20%股权。截至本公告披露日，上市公司已 将标的资产过户登记至中国平煤神马名下，标的公司已就本次标的资产过户完成 了工商变更登记手续，标的资产已交割完成。至此，本次交易涉及购买资产的过 户手续已办理完毕 ...