二〇二四年十一月 证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司 重大资产出售及购买暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 公司声明 释义 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 ...

中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 声明 中原证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中原证券"）受 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"上市公司"）委托， 担任其本次易重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 11 月 11 日 14:30 召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-131 河南易成新能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三） 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30。 3、现场会议召开地点：河南 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-130 河南易成新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议 案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2024-117）。 近日，公司已完成法定代表人工商信息变更登记手续，并取得了由开封市市 场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更后营业执照的基本信息公告如下： 企业名称：河南易成新能源股份有限公司 经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池 销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶 制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化 学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、 技术咨询、技 ...

特别提示： 1.增持计划的基本情况：河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长杜永红先生，董事王少峰先生，副总裁杨光杰先生，财务总监王尚锋先生， 副总裁、董事会秘书常兴华先生，共 5 人，计划自 2024 年 4 月 30 日起 6 个月内， 以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式，合计增持公司股份 不低于 120,000 股，其中杜永红先生、王少峰先生、王尚锋先生各自增持不低于 30,000 股，杨光杰先生增持不低于 20,000 股，常兴华先生增持不低于 10,000 股。 2.增持计划的实施情况：截至 2024 年 10 月 30 日，上述增持计划期限已届 满且增持计划已实施完毕。上述增持主体已合计增持 192,500 股，均不低于各自 承诺增持股份数量下限。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-129 河南易成新能源股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持计划期限届满暨 增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次增持计划实施前后持股变动情况 一、增持计划的基本情况 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 √路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 上海景行私募基金管理有限公司 陈晓雯 | | | | 上海朔盈投资管理合伙企业（有限合伙）黄志锋 | | | | 上海远海私募基金管理有限公司 邵万琦 | | | 上海涌贝资产管理有限公司 | 谭涛 | | | 兴证证券资产管理有限公司 | 陶佳恒 | | | | 尚信健投资产管理有限责任公司 王弼东 | | | 上海博亚实业有限公司 | 徐辉 | | | | 上海捷鑫私募基金管理有限公司 叶日福 | | | 上海偕沣资产管理有限公司 | 于清川 | | 参与单位名称及 | | 上海雷菱 ...

2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）被暂停经营业务 12 个月，为保证公司 2024 年审计工作正常开展，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，河南易成新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）通过招标方式，经综合评估及审慎研究， 拟聘任河南守正创新会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。 4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 5、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会对本次变更会计师 事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-127 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事 ...

一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-122 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年第三季度报告》的内容并批准对外披露。 《2024 年第三季度报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于对全资子公司中原金太阳增资的议案》 为满足全资子公司中原金太阳日常经营发展需要，同意公司对中原金太阳增 资 40,000 万元。本次 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-126 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的议案》，为满足公司控股 子公司河南易成阳光新能源有限公司（以下简称"易成阳光"）业务发展需要， 易成阳光拟与中国工商银行股份有限公司平顶山分行开展流资贷款业务，融资金 额不超过 1,000 万元，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保。具体情况 如下： | 被担保方 | 担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融 资 金 额 | 融资 | 其他说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关系 | 类型 | | （人民币） | 期限 | | | 河 南 易 成 阳 光 新 能 | 河南易成 新能源股 | 公司控 股子公 | 银行 | 中国工商银 行 ...