2024年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马永胜） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会原独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制 度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。现 就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马永胜于 1965 年出生，加拿大国籍，博士研究生，已取得深圳证券交 易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于 清华大学机械制造及设备自动化专业，攻读学士和硕士学位；1988 年 9 月至 1993 年 7 月就读于英国曼彻斯特 ...

对外提供财务资助管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （二）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司对外提供财务资助，需经公司财务部门审核后，报经董事会审 议通 ...

2024年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （鄢国祥） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会原独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制 度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鄢国祥于 1966 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任深圳兴粤会 计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所审计经理、天健会计师事务所高 级经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳 市君行信息科技有限公司总经理、木林森股份有限公司独立董事、华塑控股股 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王成义） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和 要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2024 年度，本人出席了董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及董事 会，认真审议会议议案，对于公司重大事项，依据《上市公司独立董事管理办 法》的规定行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及 董事会专门委员会、独立董事专门会议的作用，努力维护公司和中小股东利益。 2024 年度，本人出席了公司股东（大）会，积极听取公司股东意见，尤其是中 小股东的 ...

市值管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司（下称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》《公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有 关法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等法律法规及中国证监会等监管机构允许的方式，使公司价值得以充分 实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体 利益最大化和股东财富增长并举的 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-040 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 22日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议了 《关于拟购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公 司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使 权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险， 具体投保方案如下： 1 2025年4月22日，公司第六届董事会第二十二次会议审议了《关于拟购买董 监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2024 年度股东会审议。 一、责任险的具体方案 1.投保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司； 2.被保险人：公司 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")监事 会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真 勤勉地行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董 事会，出席历次股东（大）会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事 会执行股东(大)会决议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运 作秩序，保护了公司和股东的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 12 日 | 第六届监事会第八次会议 | 1.《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 | | | | 2.《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件 | | | | 成就的议案》 | | 2024 年 4 月 2 日 | 第六 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-045 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提减值及核销资产的公告 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司本次计提减值 损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、存货、合同资 产、无形资产等，2024 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失合计 143,378,937.79 元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 年第四季度 2024 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 98,663,560.69 | | 其中：应收账款、长期应收款及应收票据 | | 98,333,313.62 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生以及报告期内离任的独立董事鄢国祥先生、 马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会 对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年4月23日 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-041 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）出 具的《审计报告》（天职业字〔2025〕18731 号）审定的数据，2024 年末，公司 （合并报表）未弥补亏损为-184,488.47 万元，实收股本为 166,486.2589 万元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股 东会审议。 1 稳定，盈利状况良好，对公司的经营业务带来积极的影响。2022、2023、2024 ...