深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2025 年度第一次临时股东会，出具本 法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-024 3．公司经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国 结算深圳分公司"）申请，就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即 2024 广东创世纪智能装备股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划草案"）具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在激励计划 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-023 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟以竞价方式转让全资子公司股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让全资子 公司东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称"劲胜精密电子""标的企业"） 100%股权，通过转让全资子公司股权的方式，盘活公司闲置物业，提高资产运营 效益。本次转让拟通过竞价的方式完成，交易对手方、转让价格尚未确定，本次 交易相关事项存在不确定性。本次交易预计将不会构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，由于目前交易对手方尚不确定，目前无法判断 是否构成关联交易，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行审议程序及信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易基本情况 公司全资子公司劲胜精密电子的主要资产为产业园物业（土地使用权及地上 建筑物），目前未用于主营业务的生产经营，为提高资产运营效率，公司拟通过 转让劲胜精密电子 100%股权的方式，盘活该部分闲置 ...

监事会意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单 1．公示内容：2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象的姓名和职务类 别； 2．公示时间：2025年2月28日至2025年3月9日； 3．公示途径：公司宣传栏； 4．反馈方式：公示期内，公司员工可以通过电话或电子邮件的方式向公司 监事会进行反馈； 5．公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到关于本次激励计划拟首次 激励对象名单的异议。 （二）名单的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的人员名单、身份信息、 与公司或子公司签署的劳动合同或聘用协议、在公司或子公司担任的职务及其任 职文件等资料。 的公示及核查情况说明 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《上市公司股权激励管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司章程》的规定，广东 创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司《2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次激励对象名单》进行 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-022 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定召开 2025 年度第一次临时股东会，本次会议原定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）召开，现延期至 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开，除会议 延期外，公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度第一次 临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》列明的股权登记日、会议地 点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3. 会议召开日期和时间：2025 年 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-021 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于延期召开2025年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度第 一次临时股东会，会议召开日期由原定的 2025 年 3 月 12 日（星期三）延期至 2025 年 3 月 17 日（星期一），原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审 议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 4. 会议召开日期和时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00。 1 日（星期三）09:15-15:00 期间的任意时间。 一、原股东会的基本情况 1. 股东会届次：2025 年度第一次临时股东会。 2. 股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十 九次会议审议通过，决定召开本次股东会； 3. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书（延期后） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书（延期后） 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王成义符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本报告书披露日，征集人王成义未直接或间接持有公司股份。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广东创世纪智 能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王成义受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年度第一次临时 股东会中审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托 投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和 其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-020 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 计回购公司股份 14,575,500 股，占公司总股本的 0.88%。具体情况如下： | 回购日期 | | | | 回购方式 | 回购数量 （股） | 成交金额 （元） | 最高成交价 （元/股） | 最低成交价 （元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 10 | 月 9 | 日 | 集中竞价 | 1,000,000 | 8,016,412.00 | 8.28 | 7.73 | | 2024 年 | 10 | 月 | 11 日 | 集中竞价 | 2,400,000 | 17,168,272.00 | 7.28 | 6.95 | | 2024 年 | 12 | 月 | 31 日 | 集中竞价 | 11,175,500 | 74,852,464.00 | 6.78 | 6.5 ...

创世纪 摘要 Q&A 公司最近发布了关于定增和股权激励的公告，请详细解读这些事件的背景和目 的。 公司近期发布了一系列关于定增和股权激励的公告，主要目的是为了满足公司 的资金需求，优化资本结构，并提升公司治理水平。首先，公司进行了战略能 力的定增，这一项目已经筹备很久，基于当前市场环境推出。通过此次定增， 公司希望扩大流动性投入，以支持运营、研发及市场布局。此外，通过实现定 增，可以补充公司流动性并偿还银行贷款，从而降低资产负债率，优化资本结 构，提高资金流动性。 其次，从实际控制人肖总及其一致行动人的角度来看， • 公司通过定向增发增强流动性，用于运营、研发和市场拓展，同时降低资 产负债率，优化资本结构。实际控制人及其一致行动人持股比例预计增至 20%，增强公司治理稳定性，并提振市场信心。 • 公司推出员工股权激励政策，设定 2024 年收入增长 28%的业绩考核目标， 旨在激励核心人才，提高团队凝聚力，并向投资者传递积极信号。 • 与宇智科技的长期合作关系稳固，创世纪为其提供数控机床，并积极参与 宇智科技在杭州的扩产项目，国产机床占比显著提升，显示了国产设备在 人形机器人领域的竞争力。 • 公司成立专门小 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □分析师会议 ☐特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | ☑其他（电话会议/网络会议） ☐业绩说明会 □媒体采访 | | | □现场参观 □路演活动 | | | 广发证券（代川、朱宇航、肖镇波）、广发基金（张毅）、广发银行（陈桂）、摩根基 | | | 金（李昂）、鹏华基金（柳黎、姜灿慧）、中信证券（林峰）、民生通惠资管（艾孟奇）、 | | | 嘉合基金（吴敏）、建信基金（杨荔媛）、建信理财（栾天悦）、中信建投（彭亚星）、 | | | 先锋基金（游玉婷）、招商证券资管（何怀志、吴彤）、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | | | （Weiwei Jin）、永赢基金（于汇文、乔敏）、申万菱信基金（刘世昌）、安联基金（苏 | | | 玉平）、国金基金（范亮）、德邦基金（史彬）、财通证券资管（吴志豪）、西部利得 | | | 基金（侯文生）、上海人寿保险（方军平）、中国人保资管（王云清）、国寿安保基金 | | | （肖佳琪）、海通机械（刘绮雯）、东北证券（徐宇星）、 ...