| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15 至2024年12月30 日下午15:00。 5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 董事会于近日收到非独立董事许沭华先生辞去董事职务的报告，许沭华先生 因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，辞去董事职务后仍担任公司 总工程师。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续 高效运作，董事会提名杨欢先生为第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东 大会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。 该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 简历见附件。 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 12 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-094 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于非独立董事辞去董事职务及补选 第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于非独立董事辞去董事职务及补 选第七届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 公司董事会于近日收到非独立董事许沭华先生辞去董事职务的报告，许沭华 先生因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，许沭华先生辞去董事职 务后仍然担任公司总工程师。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 非独立董事候选人： 杨欢先生简历 杨欢：男，1988年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，国际贸易专 业。历任中冶赛迪上海工程技术有限公司咨询部分析师、安徽省金融资产有限责 任公司风控部风控经理、安徽省投资集团控股有限公司中安研究院主管，现任芜 湖铁元投 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东新疆润丰股 权投资企业（有限合伙）（以下简称"新疆润丰"）的通知，获悉新疆润丰将其 所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押的手续。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | | | 第一大股 东及其一 | （万股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东新疆润丰股 权投资企业（有限合伙）（以下简称"新疆润丰"）的通知，获悉新疆润丰将其 所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押的手续。具体事项如下： 2、股东股份解除质押基本情况 公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意风险。 一、 股东股份质押、解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起 | 质押到 ...

证券时报e公司讯，长信科技(300088)11月15日晚间公告，公司拟在越南投资设立全资子公司并建设生 产基地，计划投资金额不超过2700万美元，拟在越南新设长信科技（越南）有限公司，产品为消费电 子、汽车电子模组产品。 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-090 债券代码：123022 债券简称：长信转债 1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投 资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。 2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异， 国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性，越南生产基地在设立及 运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预 期存在不确定性。 3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。 芜湖长信科技股份有限公司 关于在越南投资新建生产基地的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 4、股权结构：长信科技100%控股 一、本次对外投资概述 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"公司"）于2024 年11月15日召开第七届董事会第十一次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于在越南投资新建生产基地的议案》。 为满足海外客户多方面需求及公司战略发展需要 ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十一次 会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以书面和邮件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于在越南投资新建生产基地的议案》 与会董事认为：为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，同意 公司使用自有资金和自筹资金不超过 2,700 万美元在越南投资新建生产基地， 实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金将用于设立子公司、租赁 厂房、购买固定资产等相关事项。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http: ...

芜湖长信科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------| | | | | | | | | 股票代码： 债券代码： | 300088 123022 | | 债券简称：长信转债 | 股票简称：长信科技 公告编号： | 2024-088 | | | | | | | | | | | | 芜湖长信科技股份有限公司 | | | | | | 2024 | 年第三季度报告 | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东新疆润丰股 权投资企业（有限合伙）（以下简称"新疆润丰"）的通知，获悉新疆润丰将其 所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续。具体事项如下： 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的 比例为25.00%。质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险， 不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控股股东及其一致行动人不 存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；本次股份质押事 项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。 公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意风险。 四、 备查文件 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控股股 ...