公司简称：双林股份 股票代码：300100 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 制 | | | --- | --- | --- | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 | | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | | | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | 是 | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于 | 是 | | | 促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 | 不适用 | | | 不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 董事会 | | 23 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 ...

一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2024 年 6 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参 加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-041 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和 保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司核心人员 个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与 经营目标的实现。根据《公司法》、 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：双林股份 证券代码：300100 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年六月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"双林股份"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《宁波双林汽车部件股份有限公司 章程》制定。 二 ...

证券简称：双林股份 证券代码：300100 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 3 / 24 1. 双林股份、本公司、公司：指宁波双林汽车部件股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会：指本公司股东大会。 4. 董事会：指本公司董事会。 5. 监事会：指本公司监事会。 6. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 7. 激励对象：根据本激励计划获得限制性股票的公司及子公司董事、高级管理 人员、核心管理人员及核心骨干人员。 8. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 9. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 10. 有效期：指自限制性股票首次授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 11. 归属：指第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将相应部分股票 登记至激励对象账户的行为。 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实 施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、核心 管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保 公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二） ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第三次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次 《公司章程》具体修订内容对照如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百四十八条 公司设总经理 | 1 名， | 第一百四十八条 公司设总经理 1 名， | | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | | | | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | | 理 | 3 名，由董事会聘任或解聘。 | 理 4 | 名，由董事会聘任或解聘。 | ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-039 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任张子盛先生为公司常务副总经理，协助总经理日常管理工作，任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详 见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2024 年 6 月 5 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-040 公司董事会提名委员会已对上述人员资格进行审核，并同意上述提名。上述 人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公 司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 特此公告。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年6月5日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根 据公司董事会的提名，公司董事会同意聘任张子盛先生（简历详见附件）为公司 常务副总经理，协助总经理日常管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满时止。 张子盛先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-038 2024 年 5 月 13 日，公司在巨潮资讯网刊登了《2023 年年度权益分派实施公 告》，因公司实施了 2023 年度权益分派，根据《回购股份报告书》的约定，本次 以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 12.00 元/股（含）调整 至不超过 11.90 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 5 月 21 日生效。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份数量为 3,581,003 股，占公司总股本的 0.89%，最高成交价为 9.23 元/股，最低成交价为 8.06 ...