证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-039 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。 1、公司第六届董事会第九次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2025 年 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-041 厦门乾照光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门乾照光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 775,909,988.88 | 556,423,293.79 | | 39.45% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

乾照光电（300102）公告，2025年第一季度营业收入7.76亿元，同比增长39.45%。净利润2780.81万 元，同比增长592.52%。 ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 以及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 以及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 2025 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 法律意见 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成情况 10 | | 第六章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称"乾照光电""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-034 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话等方式通知全 体董事，征得各位董事同意于 2025 年 4 月 7 日召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司 监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-038 厦门乾照光电股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 总裁：何剑先生 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办厦 门乾照光电股份有限公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、平台和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络在线交流 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-036 厦门乾照光电股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序 1、2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，财务顾问及法律顾问发表专业意 见并出具报告。 2、2024 年 3 月 25 日，公司 ...

厦门乾照光电股份有限公司 属的 1,080.26 万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和 本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司监事会 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章 程》《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对 首次授予部分限制性股票第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象中，24 名激励对象因离 职、个人绩效考核结果等原因不得归属部分或全部限制性股票，公司将作废 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-035 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同 意于 2025 年 4 月 7 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 ...