证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-027 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品； 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分使用闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产保值 增值。 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 2 亿元 （含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买 理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会提请公司股东 ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深市上市 公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988 年8 月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席 合伙人刘维。截至 2024年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合 伙人 212人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-025 厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电" 或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元， 应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会 ...

厦门乾照光电股份有限公司 （2）2024 年年末存货余额 57,492.58 万元，较年初增加 9,652.19 万元、增长 20.18%，主要系产能扩大，对应的存货量增加影响所致。 （3）2024 年年末固定资产余额 293,333.30 万元，较年初增加 10,946.31 万元、 1 2024年度财务决算报告 2024 年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力， 公司全年实现营业收入 243,294.96 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,608.45 万元。公司所编制的年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报 告如下： 一、财务状况 1、资产变动情况 单位：万元 | 序号 | 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产总额 | 670,934.24 | 660,760.78 | 1.54% | | 2 | 流动资产 | 299,389.27 | 291,186.84 | 2.82% | | 3 | 货币资金 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门乾照光电股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于厦门乾照光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0182 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称乾照光电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]361Z0226 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2025]361Z0183 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门乾照光电有限公司（以下简称乾照光电公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供乾照光电公司年度报告披露之目的 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025- 030 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "乾照光电"或"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大 会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-024 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 3 月 26 日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同 意于 2025 年 3 月 27 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 25 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 3 月 24 日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同 意于 2025 年 3 月 25 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 等有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司拟将"VCSEL、高端 LED 芯片等半导体研发生 产项目"调整为"Mini/Micro 显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产"方 向，并签 ...