北京市海问律师事务所 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限公 司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及黄珏律师（以 下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 24 日召开的厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资 料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-118 厦门乾照光电股份有限公司 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长李敏华先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日 9:15—15:00 的任意时间。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259- ...

厦门乾照光电股份有限公司 章 程 （经 2024 年 12 月 24 日召开的第四次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-119 厦门乾照光电股份有限公司 一、获得补助的基本情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西乾照半导体科 技有限公司（以下简称"江西半导体"）收到关于"海信乾照江西半导体基地项 目"扶持资金共计人民币 1,000 万元，系与收益相关的政府补助，于收到时确认 为当期损益。相关补助情况如下： | 序 | 收款 | 发放 | 补助 | 收款 | | 补助 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | 主体 | 金额 | 时间 | | 依据 | 分类 | 会计 | 有可持 | | | | | (万元) | | | | | 科目 | 续性 | | 1 | 江西 | 江西新建 | | 2024 | 年 | 《海信乾 照江西半 | | | 不确定 | | | | 经济开发 | | | | | 与收益 | 其他 | | | | 半导体 | 区管理委 | 1,000 | 12 月 | 24 | 导体基地 | 相关 | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-117 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议 有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临 时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-116 厦门乾照光电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西乾照半导体科 技有限公司（以下简称"江西半导体"）收到扶持资金共计人民币 500 万元，系 与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期损益。相关补助情况如下： | 序 | 收款 | 发放 | 补助 | 收款 | | 补助 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | 主体 | 金额 | 时间 | | 依据 | 分类 | 会计 | 有可持 | | | | | (万元) | | | | | 科目 | 续性 | | 1 | 江西 | 江西新建 | 500 | 2024 月 12 | 年 19 | | | | 否 | | | | 经济开发 | | | | 《政府抄 | 与收益 | 其他 | | | ...

二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 13 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 14 | | 一、限制性股票授予条件 | 14 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称"乾照光电""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-115 厦门乾照光电股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根 据公司 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事 会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授 予日为 2024 年 12 月 13 日。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《公 司关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-114 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充分沟 通并同意豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人 送达、电子邮件等方式发至全体监事，征得各位监事同意后于 2024 年 12 月 13 日召开，会议由监事会主席王晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 确定为 2024 年 12 月 13 日，并同意向符合条件的 36 名激励对象预留授予 235.00 万股第二类限制性股票。 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 本次限制性股票预留授予名单及分配情况如下： 姓名 职务 获授的限制性股 票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占预留授予日公司 股本总额的比例 纪洪杰 财务总监 22.00 0.69% 0.02% 核心技术/业务人员 （35 人） 213.00 6.66% 0.23% 合计 235.00 7.34% 0.26% ...