厦门乾照光电股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对 象名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2024 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对获授预留限制性股票的 激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的 激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。 2、本次获授预留限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的以下情形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 2024 年 12 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 北京市海问律师事务 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-113 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 16:30 以现场会议和通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开。鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前 充分沟通并同意豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 12 日 以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，征得各位董事同意后于 2024 年 12 月 13 日召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出 席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-112 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临 时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和《公司章程》的 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司与海信集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电与海信集团财务有限公司（以下 简称"海信财务公司"）续签《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、关联交易概述 乾照光电为了满足公司（含下属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需 求，进一步降低融资成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营 所需资金稳定性，公司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司（以下简称"海 信财务公司"）续签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，主要金融服 务内容为存款每日日终余额不超过人民币 7 亿元（含利息）；贷款、财务 ...

经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2024-108 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午以现场会议方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓 婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）审议通过《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》 经认真审核，监事会认为：公司与海信集团财务有限公司续签《金融服务协 ...

厦门乾照光电股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》有关规定，同时结合公司股权激励限制性股 票已归属完成情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 | 条款 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万元。 91,255.9597 | 公司注册资本为人民币 万元。 92,033.3863 | | 第八条 | 公司的法定代表人为董事长。 | 公司的法定代表人由代表公司执行公司 | | | | 事务的董事担任，并依法登记。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 万股，均为 91,255.9597 | 公司股份总数为 万股，均为 92,033.3863 | | | 普通股。 | 普通股。 | | 第七十一 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 有两位或两位以上副董事长的，由半数以 事长不能履行职务或者不履行职务时，由 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，在公司设置了副董 | | | 职务或不履行职务时，由副董事长（公司 | | | | | 事长的情况下则由副董事长主持，副董事 | | | ...

对子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电对子公司提供担保事项进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、提供担保情况概述 乾照光电于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2025 年度， 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司） 申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，不含项目贷，该额度含 2025 年 前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-109 厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"） 为了满 足公司（含下属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资 成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公 司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）续 签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，主要金融服务内容为存款每 日日终余额不超过人民币 7 亿元（含利息）；贷款、财务公司承兑汇票等信贷业 务每日日终余额不超过人民币 6 亿元（含利息及手续费）；票据贴现服务，贴现 利息每年上限不超过人民币 200 万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年 上限不超过人民币 2 万元。公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会 议，审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-107 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 15:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等方 式发至全体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际 出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有 限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级 管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事专门会议就关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 1 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 暨关联交易的事项形成了同意的书面审核意见，保荐机构出具了相应的核查意见。 （一）审议通过《关于与海 ...