证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-007 杭州顺网科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年2月21日下午14:30 （2）网络投票时间： 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年2月4日召开，会议决定于2024年2月21日下午14:30召开公司2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2 月21日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月21日9:15-15:00期间的 任意 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-003 杭州顺网科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"顺网科技"）于2024 年2月2日收到公司控股股东、实际控制人、董事长华勇先生《关于提议杭州顺 网科技股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长华勇先生 2、提议时间：2024年2月2日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 公司控股股东、实际控制人、董事长华勇先生基于对公司未来发展的信心 和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利 益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，提 议公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A股）股票，予以注销并相应减少公司注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-001 杭州顺网科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业园 A 座。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司第五届董事会。 5、股东大会主持人：公司董事长华勇先生。 本次会议的召 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road （M）, Xuhui District, Shanghai, China T: （86-21） 5404 9930 F: （86-21） 5404 9931 基于上述，本所根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司 2024 年第一次临时股东大会发表如下法律意见： 1 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司第五届董事会第十五次会议决议召集召开。公司董事会 于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网等媒体上刊登《杭州顺网科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），就公司 2024 年第一次临时股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议投票方 式、会议审议议题、出席会议对象、出席现场会议登记办法等事项进行了公告。 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于杭州顺网科技股份有限公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 杭州顺网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华安基金、银河基金、中银基金、淳厚基金、前海开源基金、 国泰君安证券、中信建投证券、方正证券、海通证券、国盛证 券、中金公司、中银国际证券、西部证券、信达证券、招商证 参与单位名称 券、国金证券、民生证券、山西证券、申万宏源证券、诚通证 及人员姓名 券、东北证券、兴业证券、平安资管、广东天贝合、满坡栗资 本、泾溪投资、浙江富春投资、上海睿郡资产等机构及其相关 人员（以上排名不分先后） 会议日期 2024 年 01 月19日下午14 点-16 点 会议地点 顺网科技大清谷研发基地会议室 董事长华勇先生； 上市公司接待 董事、总经理樊星先生； ...

杭州顺网科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）关联交易，使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及 《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关 事项进行审议时，应当回避表决； （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或 ...

杭州顺网科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做好事前审计、专业审计，确保董事会对管理层进行有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中独立董事 应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事提名， 经董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责召集、主 持委员会的工作，经委员会选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任 ...

杭州顺网科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有 因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中 没有出现重大审计质量问题和不良记录； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证公司财务信息的 真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会根据《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事提名， 经董事会选举产生。 杭州顺网科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《杭 州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第六条 委员会设主任委员一名， ...

杭州顺网科技股份有限公司 公司章程 第五条 公司住所：杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼 邮政编码：310012 第六条 公司注册资本为人民币 694,287,240 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为维护杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2009 年 12 月 3 日由杭州顺网信息技术有限公司以整体变更发起设立 的方式设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91330000776617307P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 8 月 4 日经中国证券监督委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1500 万股，于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称： ...