杭州顺网科技股份有限公司 公司章程 第五条 公司住所：杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼 邮政编码：310012 第六条 公司注册资本为人民币 694,287,240 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为维护杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2009 年 12 月 3 日由杭州顺网信息技术有限公司以整体变更发起设立 的方式设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91330000776617307P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 8 月 4 日经中国证券监督委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1500 万股，于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称： ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-064 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2023年12月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知于2023年12月22日通过专人、电子邮件等方式送达全体董 事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议由公司 董事长华勇先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议决议合法、有效。 经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深 ...

杭州顺网科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的甄选，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会根据《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事提名， 经董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员为委员会的召集人， 负责 ...

杭州顺网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-067 杭州顺网科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2023年12月28日召开，会议决定于2024年1月23日下午14:30召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月23日下午14:30 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可 ...

杭州顺网科技股份有限公司 第六条 委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，健全公司 投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事 提名，经董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任职期间，如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格， 并由委员会根据《公司章程》和本工作细则的规定补 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-066 杭州顺网科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，拟对公司部分治理 制度进行修订及制定。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，同时按照国家市场监督管理总局办公 厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》就经营范围登记规范化工作 相关要求，结合公司实际情况，对《杭州顺网科技股份有限公司章程》部分条款 进行相应修订。主要修订内容如下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范 ...

杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-065 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《杭州顺网科技股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州顺网科技股份有限公司 监 事 会 2023年12月29日 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于2023年12月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于2023年12月22日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。本 次监事会应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会 主席丁玉绒女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 经全体 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 杭州顺网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国元证券；东方证券；中信建投证券；鹏华基金；永赢基金； 华夏基金；华宝基金；中欧基金；银河基金；国联安基金； 参与单位名称 方正富邦基金；博道基金；金鹰基金；德邦基金；坚果基金； 及人员姓名 国寿养老；中信保诚保险；昊晟投资；新华资产；浙商资管； 天贝合资产；大家资产；申万菱信；野村资管等机构及其相关 人员（以上排名不分先后） 会议日期 2023年10月31日下午14 点-15点 会议地点 公司会议室 上市公司接待 公司董事、总经理樊星先生； 人员姓名 公司副总经理、董事会秘书戎颂怡女士 投资者关系活动 通过线上会议、线下调研相结合的方式介绍公司业务发展情 ...

杭州顺网科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-063 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州顺网科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 427,272,841.05 | 36.32% | ...