本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价方式回购公司股份，将用于员工持股计划、员工股权激励计划 或减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元且 不超过（含）人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股， 按上述条件测算，预计本次回购股份数量约为 434.78 万股至 869.57 万股，占公 司目前已发行总股本的比例约为 0.38%至 0.76%，具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司 2023 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第二次会议审议通过。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-119 东方日升新能源股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购股份报告书 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-117 东方日升新能源股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（周三）上午 10:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第三次会议决定于 2023 年 9 月 6 日 ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》。公司拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、员工股权激励计 划或减少注册资本，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 8 月 24 日披露公司董事会公 告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 18 日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况，现将股东大会股权 登记日（即 2023 年 9 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例（%） | | 1 | 林海峰 | ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 东方日升新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|------------------------| | | □特定对象调研 □ | 媒体采访 | | 投资者关系活 | | | | | □业绩说明会 □ | 路演活动 | | 动类别 | | | | | □现场参观 √ | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | 及人员姓名 | | | | | 投资人总计 275 人 | | | 时间 | 2023 年 8 月 26 日（周六） | | | 地点 | 电话会议 | | | | 公司副总裁、董事会秘书：雪山行先生 | | | 上市公司接待 | 公司董事、副总裁、财务总监：杨钰先生 | | | 人员姓名 | 异质结事业部总经理：杨伯川先生 | | | | 市场部全球市场总监：庄英宏先生 | | | | 1、公司近况介绍 | | | | | | | | | 2023 年 | | | | | | | ...

东方日升新能源股份有限公司 2023 年半年度报告 股票简称：东方日升 股票代码：300118 披露时间: 2023 年 8 月 26 日 东方日升新能源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林海峰、主管会计工作负责人杨钰及会计机构负责人(会计主 管人员)窦保兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展的展望，经营计划等前瞻性陈述， 不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析-公司面临的风险和应对措施"中已详 述公司面临的风险因素，敬请投资者特别关注！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 东方日升新能源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------- ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等制度的相关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "东方日升"、"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 独立意见 作为东方日升新能源股份有限公司的独立董事，我们就 2023 年半年度公司 对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表 专项说明及独立意见如下： 1、报告期内审批担保额度合计 2,604,730.00 万元，报告期末已审批的担保 额度合计 4,299,999.19 万元，报告期内担保实际发生额合计 341,246.09 万元，报 告期末实际担保余额合计 864,289.85 万元。报告期内，公司不存在控股股东及其 他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情形。 ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第四次会议于2023年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议通知于2023年8月15日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式 发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《东方日升 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《东方日升 2023 年半年度报告》、《东方日升 2023 年半年度报告摘要》具体 内容详见同日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、审议通过了《东方日升 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》； 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2023-110 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《东方日升2023年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《东方日升2023年半年度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-111 东方 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-114 东方日升新能源股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备 及核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关 于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案》，依据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2023 年 6 月 30 日各类资产进行了全 面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可 能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 | 应收账款坏账准备 | 10,957.67 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，事先审阅相关议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，事先审阅相关议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，事先审阅相关议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | ...